Manos Limpias denuncia a los gerentes del PSOE por financiación ilegal y blanqueo

Manos Limpias ha presentado una denuncia ante los juzgados de Madrid contra el antiguo gerente del PSOE, Mariano Moreno; la actual responsable de esa área, Ana María Fuentes; y una trabajadora adscrita a Organización, Celia Rodríguez. 

En su escrito, la organización atribuye a los tres la supuesta recepción y custodia de dinero en metálico de origen ilícito que, según su versión, habría sido empleado para efectuar pagos a diversos cargos, trabajadores y colaboradores del partido. Manos Limpias sostiene que estos hechos podrían constituir delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales y fraude contra la Hacienda pública.

La denuncia afirma que en la sede federal del partido se habrían entregado sobres con efectivo procedente de presuntas comisiones ilegales. El documento fue registrado a finales de octubre, unos días después de que el exgerente Mariano Moreno declarara ante el Tribunal Supremo que los pagos del partido estaban justificados, aunque admitió cierta falta de rigor en las comprobaciones y reconoció que no podía acreditar algunos extremos relativos a las operaciones en metálico.

Según Manos Limpias, ese dinero formaría parte de una “caja paralela” utilizada para realizar abonos directos en mano. La organización sostiene que dichos fondos no se contabilizaban en las cuentas oficiales del partido y que no podían ingresarse en el sistema bancario por no poder justificar su procedencia. Por otro lado, el partido ha defendido en sede parlamentaria la limpieza de su financiación, aunque ha reconocido que algunos pagos en efectivo se realizaron dentro de los límites legales.

Las investigaciones de la UCO apuntan a que dos antiguos responsables del área de Transportes, así como miembros de su entorno, habrían recibido alrededor de 32.000 euros procedentes del partido. Con posterioridad, la propia formación política reconoció el abono de unos 127.000 euros adicionales en metálico a colaboradores del área de Organización. Los investigadores detectaron diferencias entre la documentación inicialmente remitida y los datos incorporados posteriormente por el partido.

En el ámbito judicial, también se han incorporado testimonios de personas que aseguran haber entregado dinero en sobres en dependencias del partido. El sindicato incluye estas declaraciones en su denuncia, aunque todas ellas deberán ser contrastadas por los órganos competentes.

Tras recibir las primeras diligencias, el juez de la Audiencia Nacional que investiga una pieza separada del caso solicitó al partido la relación íntegra de todos los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2023. La formación intentó que la petición se limitara a determinadas operaciones, aunque el tribunal rechazó esa petición y mantuvo el requerimiento completo.

La denuncia también menciona a Celia Rodríguez, trabajadora del área de Organización, que según los informes de la Guardia Civil habría intervenido en la gestión de parte de los pagos. La empleada declaró ante el Supremo que su cometido era facilitar la tramitación de las liquidaciones y que dejaba sobres con dinero en la recepción de la sede sin recibir resguardos de entrega, un procedimiento que el magistrado consideró irregular.

Manos Limpias sostiene que los gerentes del partido representaban “el primer nivel” en la recepción y gestión del dinero cuya procedencia se investiga, aunque apunta a la posible existencia de responsabilidades superiores que correspondería determinar en otras instancias.

El caso permanece abierto y las acusaciones, versiones y testimonios están siendo analizados por la autoridad judicial competente.

¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a denuncias@impactoespananoticias.es

Comparte en Redes Sociales

Apoya el periodismo independiente y crítico 

 Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter

Haz tu Donación

Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias

Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7

Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv

Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag

YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias

Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a

WhatsApp: 635967726