El sumario del denominado caso Plus Ultra incorpora diversas transferencias bancarias recibidas por el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero entre 2020 y 2025 procedentes de consultoras, fondos de inversión, centros de análisis y sociedades con actividad vinculada al entorno empresarial chino, según la documentación policial incorporada a la investigación.
De acuerdo con un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), una parte de los movimientos identificados corresponde a pagos efectuados por ChinaLink Asia Holdings Limited, entidad que realizó 27 transferencias por un importe total de 159.034 euros.
La investigación recoge que dichos ingresos estarían asociados a «actividades profesionales» declaradas por el ex dirigente socialista, entre ellas asesoramiento estratégico, mediación internacional, conferencias y análisis geopolítico.
La documentación sitúa algunos de estos vínculos en el contexto de la participación de Zapatero en marzo de 2025 en el Foro de Boao, celebrado en la provincia china de Hainan. Durante ese desplazamiento, el ex presidente participó en la firma de un acuerdo de colaboración entre la compañía tecnológica Origin Quantum y ChinaLink Asia Holdings Limited. El acto contó también con la presencia del presidente de ChinaLink, Javier Romero, y de la ex secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas.
La operación estaba relacionada con iniciativas de cooperación tecnológica entre China y España, incluyendo proyectos asociados al desarrollo de computación cuántica. Posteriormente se anunció la construcción en Málaga de una infraestructura vinculada a esta tecnología.
La investigación también recoge tres transferencias por valor de 104.410 euros procedentes de Mimo Advisors S.L., consultora especializada en relaciones empresariales entre Europa y Asia. Según la documentación analizada, esta sociedad mantuvo vínculos societarios con el empresario chino Du Fangyong, conocido en determinados ámbitos empresariales como «Miguelito Duch».
Asimismo, el sumario incorpora un pago de 49.758 euros procedente de Yuewee International Trade Limited, empresa registrada en Hong Kong en 2024 y dedicada formalmente al comercio internacional. La información pública disponible sobre la actividad de esta sociedad es limitada, según la documentación consultada.
Entre los movimientos incluidos en la investigación figuran igualmente 37 transferencias atribuidas a Gate Center por un importe acumulado de 352.980 euros. A ellas se suman otras 37 transferencias procedentes de Thinking Heads Group por valor de 649.552 euros y dos pagos adicionales realizados por su filial estadounidense, que totalizan 31.766 euros.
El informe policial incorpora estos movimientos financieros al conjunto de documentación analizada en el procedimiento judicial, sin que el sumario conocido establezca, en esta fase procesal, conclusiones definitivas sobre la naturaleza jurídica de los pagos más allá de su identificación y cuantificación dentro de la investigación en curso.