La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el bloqueo y embargo preventivo de una serie de cuentas bancarias y productor financieros del investigado Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF, en la causa en la que se investiga el presunto cobro de comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia conocido como Caso Koldo.

Lo hace porque para el juez instructor es fundamental seguir el rastro de los 5,5 millones de euros que la investigación de la Guardia Civil atribuye a Aldama en cobro por comisiones.

 Los abogados de Aldama presentaron un recurso para intentar levantar el bloqueo de las cuentas del empresario, al que se le calculan beneficios de 5,5 millones de euros por su intermediación en los contratos del Estado obtenidos por Soluciones de Gestión por valor de 53 millones de euros durante la pandemia.

Tras desestimar este recurso el juez de instrucción 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, podrá continuar buscando el rastro de ese dinero y no lo tiene fácil porque Aldama consta en 38 cuentas bancarias en 8 entidades diferentes como titular o autorizado, según consta en el registro del caso Koldo.

Es posible que la medida llegue tarde en el caso Koldo porque ya un informe de la Guardia Civil de noviembre de 2023 alertaba de que Víctor de Aldama había despatrimonializado parte del dinero recibido en las comisiones, es decir, lo habría sacado fuera de España.

ALDAMA DESPATRIMONIALIZA TRAS EL CASO KOLDO
La UCO de Guardia Civil informó al juez el 30 de noviembre de 2023 de que «fruto de la intervención telefónica se había tenido conocimiento de que el investigado Aldama estaría llevando a cabo una despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional. Para ello, estaría empleando un entramado empresarial en el que participarían sus socios Luis Alberto Escolano Marín, Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano Costumero y César Moreno García».

La Guardia Civil apunta directamente a Portugal como lugar donde el empresario habría sacado el dinero ganado con las mascarillas y apuntaron que «con el fin de eludir sus obligaciones fiscales con la Hacienda española cabe recordar que a día de hoy Aldama se está enfrentando a una inspección de la AEAT que examina los fondos investigados que percibió a través de sus sociedades MTM 180 Capital S.L. y Deluxe Fortune S.L.

Por tanto, el uso que realiza Aldama de las mercantiles portuguesas tituladas por sus socios estaría ligado a la ocultación del beneficio que obtuvo como resultado de su participación en los contratos investigados».

 SOCIEDADES PORTUGUESAS EN EL CASO KOLDO
Para tratar de establecer la relación real de Aldama con sus socios la UCO investigó 11 sociedades de Escolano, 5 de Tapia, 11 de Moreno y otras 4 de Costumero. Algunas de estas sociedades comparten domicilio social con las empresas del propio Aldama.

 Por tanto, el juez sigue investigando las sociedades portuguesas de Aldama y los bienes muebles e inmuebles que el empresario ha puesto a nombre de estas empresas. La Guardia Civil pone como ejemplo del trasvase de bienes el famoso Ferrari F12 adquirido por el empresario zamorano.

«Aldama habría vendido el Ferrari F12 a una sociedad lusa dirigida por el mismo el día 21 de diciembre de 2022, denominándose esta mercantil Atmosferaudaz Unipessoal LD (…). Se pudo determinar que de los 700.000 € transferidos el día 11 de junio de 2020 por Soluciones de Gestión a Deluxe Fortune, la cantidad de 295.000 € fueron traspasados a una cuenta de MTM 180 Capital SL», indica.

«El mismo 11 de junio de 2020 -prosigue- se ordenó una transferencia por importe de 112.030 €, que según facturas aportadas a la ONIF y la información financiera adicional fueron destinados al concesionario (…) para la adquisición del citado vehículo a nombre de la mercantil de Aldama, MTM 180 Capital».

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 CASA EN LA MORALEJA
Los investigadores también advirtieron de este trasvase en el caso de las viviendas. Por ejemplo, «la empresa portuguesa Atmosferaudaz fue representada por Aldama el 29 de mayo de 2023 y adquirió una vivienda en la urbanización La Moraleja de Alcobendas (Madrid) por importe de 2.060.000 €». Posteriormente, el 25 de octubre de 2023, la casa pasó a ser propiedad de la mercantil Martina 2017 Real Estate, administrada por la esposa de Aldama.

Aldama y sus socios españoles figuraban o se relacionaban en total con siete sociedades portuguesas en el caso Koldo. Atmosferaudaz está domiciliada en Elvas y Aldama figuraba como socio gerente y es dueño del 100 por ciento de las participaciones. Otra, llamada Proezencontrada, está en Lisboa. Aldama también era gerente de la misma y poseía el 80% de las acciones y el 20% restante era de Luis Alberto Escolano.

La tercera sociedad se llama Cuboflamejante Lda. y en este caso los cargos se intercambiaron, Aldama poseía el 20% y Escolano, nombrado gerente, el 80%. La sociedad Agarróbvio Unipessoal Lda. pertenece por entero a Escolano. Bravapercepçao Unipessoal, también en Elvas, es propiedad de Costumero, Fenómenesférico Unipessoal también está domiciliada en Elvas y su socio único era César Moreno y de Etapinvisível Unipessoal, también en Elvas, el socio y gerente era Ignacio Díaz Tapia.

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CONSIDERA VEROSÍMIL QUE ALDAMA PUDO COMETER LOS DELITOS DE PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN CRIMINAL, BLANQUEO, COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Todas las sociedades de Elvas están domiciliadas en el mismo lugar, igual que las de Lisboa. Todas las empresas fueron constituidas entre el 31 de agosto de 2022 y el 2 de marzo de 2023 y las siete mercantiles comparten como actividad declarada «otras actividades de apoyo a empresas».

 El juez instructor del caso Koldo rechaza en su auto desbloquear las cuentas de Aldama y lo hace basándose en estas investigaciones, mientras recoge que existen «elementos indiciarios para considerar verosímil que el investigado habría podido cometer los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias en relación con los contratos de emergencia durante la pandemia», así como que Aldama habría «instrumentalizado las cuentas bloqueadas para la comisión de los delitos objeto de investigación».

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