Impacto España Noticias
Tres meses antes de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, la empresa Turboven Maracay Company INC, constituida en el estado Aragua y con operaciones fiscales en Islas Caimán, transfería pagos por «asesoramiento» a una de las firmas fachada de Julio Martínez, acusado de actuar como testaferro del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.
El hallazgo forma parte de las pesquisas bancarias que ejecuta la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España a las cuentas de Martínez Martínez, socio administrador de Análisis Relevante, la empresa a través de la cual José Luis Rodríguez Zapatero ejercía como asesor.
El pago de Turboven quedó registrado a nombre de TVBM 1998 LLC en una transferencia procesada por JP Morgan, en Estados Unidos. Martínez reconoció ese nombre este 19 de octubre al comparecer ante la Audiencia Nacional. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) acusa a esa empresa de usar «documentación ficticia (contratos, facturas, informes)» y de canalizar los fondos «a través de sociedades sin actividad real».
Lo clave de los pagos detectados por la autoridades españolas es que la empresa venezolana pagó por los servicios del presunto testaferro de Zapatero el 24 de abril de 2024, fecha en la cual el expresidente figuraba como invitado a las elecciones en calidad de observador internacional.
La coincidencia es motivo de investigación, considerando que Zapatero viajó después a Caracas como representante de la delegación del Grupo de Puebla, con el objetivo de participar en la preparación de la jornada del 28 de julio.
Tras las elecciones, Zapatero evitó pronunciarse sobre la victoria que se atribuyó Nicolás Maduro, pese a que las actas en poder de la oposición indicaban lo contrario. Su postura contrastó con la de gobiernos como Argentina y Chile, así como con la de misiones de observación como el Centro Carter, que reclamaron transparencia en el conteo. Zapatero tampoco ha mantenido un encuentro público con la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado.
Hoy Martínez Martínez y Zapatero están distanciados, como consecuencia de la disparidad de sus declaraciones judiciales por supuestos pagos a negocios que los vinculan. Martínez Martínez insiste que pagó 3000 euros mensuales a la sociedad de las hijas del expresidente, What the Fav, pese a que ya no realizaban trabajos para su consultora, Análisis Relevante. El monto total alcanzaría los 203.280 euros.
Ahora bien, sobre la recepción de dinero desde Turboven, las indagatorias siguen en desarrollo porque desde 2019 en el Distrito Sur de Florida hay cargos de lavado de dinero interpuestos contra el exministro de Energía Eléctrica y expresidente de Corpoelec, Luis Motta Domínguez, a igual que contra el exviceministro de Finanzas e Inversiones de la cartera, Eustiquio José Lugo Gómez.
La Oficina del Tesoro para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a ambos por otorgar contratos de compras de Corpoelec por más de 60 millones de dólares a tres empresas en Florida a cambio de sobornos.
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