--- canonical_url: "https://impactoespananoticias.es/contenido/36504/el-juez-pedraz-estrecha-el-cerco-sobre-la-corrupcion-del-psoe-pide-a-portugal-e-" title: "El juez Pedraz estrecha el cerco sobre la corrupción del PSOE: pide a Portugal e Irlanda que rastreen el dinero del ‘caso hidrocarburos’" article_type: "Article" description: "El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado la colaboración de ambos países para esclarecer el recorrido del dinero presuntamente sustraído a Hacienda mediante un fraude de IVA" main_image: "https://impactoespananoticias.es/download/multimedia.normal.997502b3fc60b3da.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-09-30T06:39:00+02:00" date_modified: "2026-09-30T06:45:29+02:00" tags: - "Claudio Rivas" - "Corrupción del PSOE" - "Koldo Garcia" - "Pedro Sanchez" - "Víctor de Aldama" author_name: "Impacto España Noticias" author_url: "https://impactoespananoticias.es/usuario/2/impacto-espana-noticias" author_social_links: - "https://www.facebook.com/salva.salvaa.39" - "https://twitter.com/Okdiariodigita1?s=09" - "https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag" category_name: "Investigacion Judicial" category_url: "https://impactoespananoticias.es/categoria/17/investigacion-judicial" category_description: "Noticias Investigación Judicial - España, Fernando Presencia, Europa Press, Sánchez, Merkel, Ayuso, Ok diario , Baltasar Garzón, Puigdemont, PSOE, Políticos, Begoña Gomez, Jose Luis Ábalos, Caso Koldo, Victor de Aldama, hidrocarburos, Javier Hidalgo, Pedro Sanchez, Caso Koldo, Jose Luis Ábalos, Santos Cerdán, Hidrocarburos, David Sanchez." --- # El juez Pedraz estrecha el cerco sobre la corrupción del PSOE: pide a Portugal e Irlanda que rastreen el dinero del ‘caso hidrocarburos’ ![photo_2026-09-13_11-53-02](/download/multimedia.normal.997502b3fc60b3da.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) La investigación del **caso hidrocarburos**se extiende a**Portugal e Irlanda.** El magistrado de la Audiencia Nacional **Santiago Pedraz**ha solicitado la colaboración de ambos países para esclarecer el recorrido del dinero presuntamente sustraído a Hacienda mediante un fraude de IVA superior a 180 millones de euros. Entre los investigados figuran el empresario **Víctor de Aldama** y **Claudio Rivas**, propietario de Villafuel. Una de las diligencias se centra en **213.000 euros enviados en trece transferencias a Kraken**, una plataforma de intercambio de criptoactivos, desde una cuenta de inversión portuguesa. El juez ha remitido una orden europea de investigación a Irlanda para obtener información sobre estas operaciones. La documentación descrita no permite determinar cuál fue el destino posterior de esas cantidades. La solicitud más extensa se dirige a **Portugal**, donde Anticorrupción sitúa la recepción de unos **78 millones de euros procedentes de cuentas españolas**. Los investigadores sospechan que sociedades portuguesas cuyos administradores estarían bajo el control de los principales implicados recibían dinero del presunto fraude tributario. Una parte mayoritaria habría regresado después a España para financiar compras de bienes por los supuestos responsables de la red. Para reconstruir ese recorrido, Pedraz reclama información sobre las nuevas cuentas localizadas y sobre aquellas que recibieron transferencias de las suministradoras investigadas o de otras empresas portuguesas. El requerimiento incluye los datos bancarios de **E.F Iber Combustiveis**, una mercantil que la Fiscalía vincula con Claudio Rivas. Las pesquisas buscan identificar el destino final del dinero y comprobar las sospechas de blanqueo mediante su traslado y transformación. La cara oculta de Maricarmen, la inquilina «problemática y desagradable» El magistrado también ha requerido documentación a las sociedades **Armería Argali y Cacera Concejo**. Esta última está administrada por **Luis Alberto Escolano**, identificado por Anticorrupción como socio de Aldama. Estas diligencias se incorporan a una instrucción que examina cómo habría operado una estructura empresarial dedicada a cobrar el IVA de las ventas de carburante sin ingresarlo posteriormente en las arcas públicas. Según la hipótesis investigadora, la red recurría a sociedades pantalla para dificultar las reclamaciones tributarias y trasladaba parte de los fondos al extranjero. La causa también indaga en presuntos sobornos a cargos públicos para obtener la licencia de operador de **Villafuel**, una de sus conexiones con el caso Koldo. Las responsabilidades individuales y el destino de las cantidades investigadas siguen pendientes de esclarecer. **¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias?**Escribe a denuncias@impactoespananoticias.es **Comparte en Redes Sociales** [**Apoya el periodismo independiente y crítico**](https://www.paypal.com/ncp/payment/MF9J9P38C9AQY) Evite la censura de Internet **suscribiéndose** directamente a nuestro canal de **Telegram**, **Newsletter** **Haz tu**[**Donación**](https://paypal.me/impactoespa?country.x=ES&locale.x=es_ES) **Síguenos en Telegram:**[https://t.me/impactoespananoticias](https://t.me/impactoespananoticias) **Whassapt Impacto España: [https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7](https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7)** **Twitter:** [https://twitter.com/impactoSumustv](https://twitter.com/impactoSumustv) **Instagram: [https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag](https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag)** **WhatsApp****: 635967726** --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.