Uno de los elementos más preocupantes de esta operación es el uso de sociedades al portador, estructuras jurídicas que permiten ocultar la identidad de los verdaderos propietarios de las compañías. Estas sociedades sirvieron como “cajas negras” para ocultar movimientos millonarios de dinero
Este establecimiento es el mismo en el que la Policía Nacional desarticuló una red dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la cual mantenía secuestrada a una ciudadana rumana, obligándola a mantener relaciones sexuales bajo amenazas de muerte
Nuevas revelaciones sitúan al Gobierno marroquí como actor activo en la presión migratoria hacia España en plena pandemia
Cerdán ofreció al exministro José Luis Ábalos que el PSOE asumiera los gastos de su defensa en el caso Koldo, un sueldo en una consultora vinculada al partido y su rehabilitación política futura si no resultaba condenado
Uno de los elementos más preocupantes de esta operación es el uso de sociedades al portador, estructuras jurídicas que permiten ocultar la identidad de los verdaderos propietarios de las compañías. Estas sociedades sirvieron como “cajas negras” para ocultar movimientos millonarios de dinero
“Autorizó una incorporación masiva de afiliaciones irregulares, más de 200 fichas provenientes de otras localidades, con la única intención de desestabilizar la agrupación de León, que es una de las más grandes del país”