El juez investiga la concesión por el Ministerio de Ribera de una licencia a la 'trama del fuel'
El juez Santiago Pedraz, ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recabe el expediente a través del cual el Ministerio de Transición Ecológica, mientras lo encabezaba Teresa Ribera, dio una licencia de operadora de hidrocarburos a la empresa Villafuel SL
El juez Santiago Pedraz, que investiga la llamada trama del fuel, ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recabe el expediente a través del cual el Ministerio de Transición Ecológica, mientras lo encabezaba Teresa Ribera, dio una licencia de operadora de hidrocarburos a la empresa Villafuel SL, considerada el epicentro de este entramado.
En esta causa, Pedraz investiga una red de empresas que, supuestamente, defraudó más de 200 millones de euros a Hacienda en concepto de IVA.
En una resolución fechada este miércoles, el juez encarga a la UCO que recabe el mencionado expediente sobre la concesión de la licencia de Villafuel SL y que se quede con una copia "a los efectos de poder continuar con la investigación".
Como administradora de Villafuel SL, figuró María Luisa Rivas, hermana del empresario Claudio Rivas. Ambos están investigados en esta causa judicial. En uno de sus informes de este caso, la Guardia Civil señala que, en realidad, sería Claudio Rivas el verdadero gestor de esta sociedad.
Sobre la operativa de supuesto fraude a Hacienda, Pedraz, en una de sus últimas resoluciones, lo resume del siguiente modo:
"La entidad Villafuel SL, operadora autorizada en el mercado de los hidrocarburos, a través de un esquema societario creado al efecto, habría estado simulando transmitir, en régimen suspensivo, el hidrocarburo de su propiedad a sociedades interpuestas cuando, en realidad, Villafuel SL lo transmitía a sus clientes finales consiguiendo, con dicho comportamiento defraudatorio, no ingresar las cuotas de IVA correspondiente".
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a denuncias@impactoespananoticias.es
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
Te puede interesar
La investigación del Supremo vincula al PNV con la corrupción
Estos vínculos, ahora bajo el foco judicial, explican —según fuentes del caso— el respaldo sostenido de los nacionalistas vascos al Gobierno de Pedro Sánchez. Un respaldo que, a la luz de los indicios, podría estar motivado por algo más que la sintonía ideológica
La UCO rastrea inversiones en Armenia vinculadas a la trama de corrupción del PSOE
Según fuentes próximas al caso, los investigadores están siguiendo el rastro del dinero a través de operaciones empresariales que conectan a varias constructoras con proyectos inmobiliarios en Armenia
Cerdán admite en el TS haber acelerado la adjudicación del puente del Centenario de Sevilla para cobrar mordidas y que Espadas ganara las elecciones
Así lo ha reconocido el propio Cerdán, durante su declaración ante el juez del Tribunal Supremo, donde ha admitido que el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, presionó personalmente para acelerar el proyecto con fines claramente políticos
El Supremo acorrala al PSOE: apunta a la financiación ilegal del partido en concepto de mordidas a cambio de amaños en obra pública
En ese contexto, los investigadores ven plausible que parte del dinero se destinara a nutrir las arcas del PSOE. La posibilidad de una caja B o de donaciones encubiertas gana fuerza a partir de conversaciones interceptadas
Cerdán no pudo justificar ante el juez cómo su saldo bancario se multiplicó por cinco
Santos Cerdán, enfrenta un complejo entramado judicial que ha derivado en su ingreso en prisión provisional. El origen de varios de sus gastos recientes, de elevado importe y sin justificación aparente, ha llamado la atención de los investigadores
Cerdán confiesa que la amnistía fue el precio exigido para mantener a Sánchez en el poder
El ex secretario de Organización del PSOE desmonta así el argumentario del presidente del Gobierno, que siempre trató de justificar la amnistía por el "interés general"