Economia Por: Impacto España Noticias28 de marzo de 2025

La nueva multa de Hacienda de hasta 150.000 euros por retirar dinero no justificado del banco

Hacienda ha intensificado su control sobre los movimientos bancarios, imponiendo sanciones de hasta 150.000 euros a quienes realicen ingresos o retiradas de dinero sin justificación

María Jesús Montero

Hacienda ha intensificado su control sobre los movimientos bancarios, imponiendo sanciones de hasta 150.000 euros a quienes realicen ingresos o retiradas de dinero sin justificación. Esta medida busca combatir el fraude fiscal y reforzar la transparencia financiera.

Límites y Obligaciones
Ingresos superiores a 1.000 euros: Requieren identificación del depositante ante el banco.
Operaciones en efectivo mayores a 3.000 euros: Las entidades bancarias deben informar automáticamente a la Agencia Tributaria.

Uso de billetes de 500 euros: Todas las transacciones con estos billetes son reportadas.
Movimientos superiores a 100.000 euros dentro de España: Es obligatorio presentar la declaración mediante el formulario S1.

Transferencias y pagos electrónicos superiores a 6.000 euros: Deben ser notificados por el banco a Hacienda.
Sanciones por Infracción

Las multas varían según la gravedad de la infracción:

Leve: Cuando la cantidad no supera los 3.000 euros o no hay indicios de ocultación. La multa puede alcanzar el 50% de la cantidad no declarada.

Grave: Si la cantidad supera los 3.000 euros y hay ocultación, la sanción oscila entre el 50% y el 100% del importe.
Muy grave: Cuando se utilizan métodos fraudulentos, las sanciones pueden ir del 100% al 150% del dinero no declarado.

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Recomendaciones para Evitar Multas
Justificación documental: Presentar comprobantes que respalden el origen o destino del dinero.
Uso de transferencias electrónicas: Facilitan la trazabilidad y justificación de los fondos.

Declaración en la renta: Incluir estos movimientos en la declaración anual para garantizar la transparencia.
Mantener registros detallados y cumplir con las obligaciones fiscales es clave para evitar sanciones y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

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