Esta es la nueva lista de paraísos fiscales de la Unión Europea
Así, por ejemplo, ha excluido a Gibraltar y Panamá de esa lista de países considerados paraísos fiscales, aquellos de «alto riesgo» por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
El Parlamento Europeo ha decidido incluir y excluir a varios países de la negra lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE). Algunos de ellos, tanto de los que saca, como de los que mete, son, sencillamente, sorprendentes.
Así, por ejemplo, ha excluido a Gibraltar y Panamá de esa lista de países considerados paraísos fiscales, aquellos de «alto riesgo» por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La Eurocámara ha respaldado la propuesta de la Comisión Europea para actualizar la lista de paraísos fiscales o países con sistemas débiles en la prevención de estos delitos, al no prosperar ninguna resolución en contra.
Además de Gibraltar y Panamá, también se ha retirado de la lista:
Barbados
Emiratos Árabes Unidos
Filipinas
Jamaica
Senegal
Uganda
Sí se han añadido, por contra, otros países que no estaban antes en la lista de paraísos fiscales de la UE:
Argelia
Angola
Costa de Marfil
Kenia
Laos
Líbano
Mónaco
Namibia
Nepal
Venezuela
Estar en esta lista no conlleva sanciones directas, pero sí exige a los bancos europeos intensificar los controles sobre operaciones vinculadas a los países incluidos.
La Comisión Europea revisa esta lista de forma periódica, y las modificaciones propuestas entrarán en vigor un mes después de su aprobación, salvo que el Parlamento Europeo o el Consejo se opongan durante ese plazo. Para elaborarla, Bruselas se basa en los datos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre países que requieren «vigilancia reforzada», aunque la UE incorpora otros países según sus propios criterios.
Por qué Gibraltar y Panamá ya no son paraísos fiscales para la UE
La Unión Europea ha decidido retirar a Gibraltar y Panamá porque entiende que ambos territorios han demostrado avances significativos en la mejora de sus sistemas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Así lo entiende el GAFI.
En el caso de Gibraltar, el organismo fiscalizados lo excluyó de su lista gris en febrero de 2024 tras constatar que había implementado con éxito su plan de acción, fortaleciendo la supervisión de los sectores financieros y no financiero, así como la confiscación de activos ligados a actividades ilícitas.
La Comisión Europea, en su actualización del 10 de junio de 2025, reconoció que Gibraltar ya no representa una amenaza significativa para el sistema financiero de la UE, a pesar de las objeciones previas de algunos eurodiputados españoles, quienes en abril de 2024 intentaron bloquear esta decisión por cuestiones políticas relacionadas con la disputa de soberanía, aunque la Comisión aclaró que su decisión no afecta la posición de España al respecto.
Por su parte, Panamá fue retirada de la lista gris de paraísos fiscales del GAFI en octubre de 2023, tras implementar medidas como la Ley 129 de 2020, que creó el Registro Único de Beneficiarios Finales, y una guía que mejoró la transparencia en la propiedad de empresas. Estas reformas, junto con un fortalecimiento de la supervisión, convencieron a la Comisión Europea en 2025 de que Panamá había abordado las deficiencias que previamente justificaban su inclusión en la lista.
Los paraísos fiscales son países y territorios de baja o nula tributación e incluso donde puede no existir obligación de informar ciertos movimientos bancarios, donde los impuestos son mínimos con respecto al países de origen.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a denuncias@impactoespananoticias.es
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
Te puede interesar
El PSOE será ilegalizado si la Audiencia Nacional prueba la financiación ilegal del partido
La posibilidad de que la Audiencia Nacional pueda llegar a plantear medidas tan duras como la suspensión, aunque extraordinaria, no es una hipótesis descartada
El Gobierno renuncia a 60.000 millones de los préstamos europeos
El texto supone una renuncia explícita a unos 60.200 millones de euros en préstamos, con el objetivo de concentrar los esfuerzos administrativos y presupuestarios en la absorción de las transferencias a fondo perdido que aún restan por ejecutarse
Denuncian al presidente de la Diputación de Lugo por presunto acoso sexual a compañeras del PSOE
«Te ofrece trabajo a cambio de un precio, puedes llegar a ser funcionaria o interina a cambio de sexo»
Los médicos se movilizan: cuatro días de huelga para reclamar un Estatuto Marco propio
Desde el Ministerio, por su parte, apelan a la "responsabilidad colectiva" de no bloquear el texto porque ello supondría perder una "oportunidad histórica" de reformar una ley que lleva dos décadas paralizada
El Congreso gasta 2 millones de euros públicos en un sistema de subtítulos en catalán, gallego y vasco
Según la documentación oficial del contrato, el sistema permitirá transcribir en tiempo real las intervenciones de los diputados y generar subtítulos en varias de las lenguas del Estado
España contrata a 5.000 peruanos ante la falta de chóferes de autobús
Las compañías llevan meses alertando de un problema que, lejos de resolverse, se agrava. La falta de relevo generacional, el encarecimiento del permiso de conducción profesional, las duras condiciones laborales y la desmotivación en el sector han provocado que miles de plazas queden sin cubrir