La Policía Nacional desmantela una "entidad bancaria para el narco" dedicada a la financiación del tráfico de drogas

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una célula “hawalla” dedicada, presuntamente, a la financiación del narcotráfico internacional, en una operación que se ha saldado con 16 detenidos, incluido el supuesto líder o “hawalladar”.

Este grupo actuaba como una “banca del narco”, realizando casi a diario transferencias ilícitas entre distintos países, moviendo dinero en efectivo obtenido de la venta de estupefacientes para introducirlo en el circuito económico legal o reinvertirlo en nuevas remesas de droga. Del total de arrestados, seis han ingresado en prisión provisional.

Durante la fase operativa, que incluyó entradas y registros en ocho inmuebles situados en Madrid, Huelva, Guadalajara y Málaga —entre ellos la casa del líder y una vivienda en Rivas Vaciamadrid— los agentes hallaron grandes cantidades de efectivo. En total se intervinieron más de 500.000 euros, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9 mm y ocho vehículos de alta gama.

La investigación arrancó el pasado mes de mayo, cuando se detectó la presencia de esta célula en una vivienda de Rivas Vaciamadrid. Tras diversas gestiones, los policías comprobaron que en ese inmueble se almacenaban elevadas cantidades de dinero en efectivo, presuntamente ligadas a la financiación del narcotráfico, que posteriormente se distribuía por distintos puntos del territorio nacional.

Según señala la Policía Nacional, cuando los clientes efectuaban una venta de droga en el extranjero y recibían allí el pago, recurrían supuestamente a este “hawalladar” o “cambista” para que recogiera el dinero generado fuera y les entregara la misma cantidad —descontando su comisión— en el lugar de España donde lo solicitaran.

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