La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga ahora los traspasos de dinero entre sociedades españolas y portuguesas ligadas de una u otra manera al empresario Víctor de Aldama, en prisión actualmente por un presunto delito de fraude a Hacienda y considerado uno de los principales cerebros del Caso Koldo.

En total son 7 empresas en Portugal, descartando a las del Caso Hidrocarburos domiciliadas en Oporto y Lisboa que son otra media docena de empresas, y otras 31 españolas de Aldama y sus socios. Los investigadores creen que Aldama usaba estas empresas para enviar dinero desde nuestro país a Portugal y volverlo a traer a otras sociedades diferentes en España.

La investigación se ha acelerado por la conexión portuguesa de Aldama y Claudio Rivas en el Caso fuel o hidrocarburos por el que ambos han sido encarcelados.

 Los investigadores comprobaron que sólo entre el 25 de septiembre y el 16 de noviembre de 2023 la sociedad MTM 180 Capital SL, de Aldama, transfirió 1.166.956 euros a varias cuentas del banco portugués Millennium Banco Comercial.

Algunos de los socios de Aldama, como Luis Alberto Escolano Marín, que pagaba el alquiler de un piso en el centro de Madrid a una amiga de José Luis Ábalos, estaba en Proyectos Vapesa 2015, Batarse y Asociados, Antromero Desarrollo Empresarial, Cacera Concejo, Serma Elecom, Titans Tennese, Delorean Plus Dream, SV Group UE 11.11, Businesscity, Jupiter 2050 y Vivir en el Ferrial S. Coop.

Otro de los socios, el propietario de Megalab, constaba en Global Stratos Investments, Delorean, Fertinvest Consulting y World Magic in The Villages. Otro de los socios de César Moreno García, figura vinculado también a Global Stratos, Fertinvest, Pronaracing Motorsport, Inversiones Inmobiliarias Puente Pedrera, Centaura Recovery Assets, Global Clinic Healthcare Spain, Drive Business Group, Studios Raven Red, Hot Wheels Iberica, Henko Art Salon y Motorcedes. Javier Serrano Costumero figuraba en Global Stratos, Pronaracing, Puente Pedrera y Fertinvest.

Las empresas portuguesas de la trama Koldo ahora se llaman Atmosferaudaz Unipessoal Lda., Proezencontrada Lda., Cuboflamejante Lda., Agarróbvio Unipessoal, Bravapercepaçao Unipessoal Lda., Fenómenesférico Unipessoal Lda. y Etapinsvisível Unipessoal Lda.

EL FERRARI DE ALDAMA
En sus informes la Guardia Civil pone como ejemplo del trasvase de bienes el famoso Ferrari F12 adquirido por el empresario zamorano:

«Aldama habría vendido el Ferrari F12 a una sociedad lusa dirigida por el mismo el día 21 de diciembre de 2022, denominándose esta mercantil Atmosferaudaz Unipessoal LD (…). Se pudo determinar que de los 700.000 € transferidos el día 11 de junio de 2020 por Soluciones de Gestión a Deluxe Fortune, la cantidad de 295.000 € fueron traspasados a una cuenta de MTM 180 Capital SL», indica.

«El mismo 11 de junio de 2020 -prosigue- se ordenó una transferencia por importe de 112.030 €, que según facturas aportadas a la ONIF y la información financiera adicional fueron destinados al concesionario (…) para la adquisición del citado vehículo a nombre de la mercantil de Aldama, MTM 180 Capital».

 Sede de las empresas de Aldama y sus socios en Portugal.
Los investigadores también advirtieron de este trasvase en el caso de las viviendas. Por ejemplo, «la empresa portuguesa Atmosferaudaz fue representada por Aldama el 29 de mayo de 2023 y adquirió una vivienda en la urbanización La Moraleja de Alcobendas (Madrid) por importe de 2.060.000 €». Posteriormente, el 25 de octubre de 2023, la casa pasó a ser propiedad de la mercantil Martina 2017 Real Estate, administrada por la esposa de Aldama.

 Aldama y sus socios españoles figuraban o se relacionaban en total con siete sociedades portuguesas en el caso Koldo. Atmosferaudaz está domiciliada en Elvas y Aldama figuraba como socio gerente y es dueño del 100 por ciento de las participaciones. Otra, llamada Proezencontrada, está en Lisboa. Aldama también era gerente de la misma y poseía el 80% de las acciones y el 20% restante era de Luis Alberto Escolano.

 La tercera sociedad se llama Cuboflamejante Lda. y en este caso los cargos se intercambiaron, Aldama poseía el 20% y Escolano, nombrado gerente, el 80%. La sociedad Agarróbvio Unipessoal Ld. pertenece por entero a Escolano Bravapercepçao Unipessoal, también domiciliada en Elvas, es propiedad de Costumero, Fenómenesférico Unipessoal también esta en Elvas y su socio único era César Moreno y de Etapinvisível Unipessoal, también en Elvas, el socio y gerente era Ignacio Díaz Tapia.

Todas las sociedades de Elvas están domiciliadas en el mismo lugar, en el Parque Residencial Aqueduto, igual que las de Lisboa, en la Avenida do Atlàntico. Todas las empresas fueron constituidas entre el 31 de agosto de 2022 y el 2 de marzo de 2023 y las siete mercantiles comparten como actividad declarada «otras actividades de apoyo a empresas».

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Ahora los investigadores de la UCO tienen por delante la ardua tarea de probar o descartar estas relaciones, un trabajo complicado y que se antoja arduo por todos los movimientos entre cuentas de docenas de empresas.

Uno de los oficios de la Guardia Civil recoge la operativa usada por estas sociedades: «Adicionalmente, de un análisis previo de las cuentas bancarias del destino dado por las mercantiles de Aldama que habían recibido parte de los fondos investigados de Soluciones de Gestión se pudo determinar que de los 700.000 € transferidos el día 11 de junio de 2020 por Soluciones de Gestión a Deluxe Fortune SL, la cantidad de 295.000 € fueron traspasados a una cuenta de MTM 180 Capital SL».

 LA CASA DE LA MORALEJA SE COMPRÓ DESDE PORTUGAL
Los investigadores luego explican que «una vez recordado que Aldama habría adquirido con parte de los fondos investigados un vehículo, y que posteriormente puso el mismo a nombre de la sociedad portuguesa, se informa que consultados los actos notariales en los que Atmosferaudaz era representada por Aldama, el día 29 de mayo de 2023 adquirió una vivienda ubicada en calle (…) de la Urbanización La Moraleja de la localidad de Alcobendas (Madrid) por importe de 2.060.000€».

Ese mismo chalet luego fue traspasado a una sociedad propiedad de la esposa de Aldama, tal y como refleja el sumario del Caso Koldo.

«El 1 de octubre de 2023 Aldama mantiene varias conversaciones con personal de la entidad financiera Caixa Geral de Deposito debido a que no puede acceder a su banca online afirmando que su gestor se llama (…) y que la sucursal se encuentra en Lisboa si bien no conoce la dirección exacta», refleja el oficio de la Benemérita.

Pero el 16 de octubre de 2023 Aldama «mantuvo conversación con un tercero al que identifica Rafael, el cual le informa que tendrá que esperar a ser notificado «por las autoridades portuguesas», explicándole que no ha sido una decisión del banco y que no puede operar con las cuentas bancarias debido a una orden de las autoridades portuguesas las cuales notificarán el motivo del bloqueo de sus cuentas, desconociendo Rafael dicho motivo», según los informes del Caso Koldo.

 El motivo era una investigación de la Agencia Tributaria portuguesa, pero no sobre la trama Koldo, sino sobre la causa Hidrocarburos por la que Aldama está en prisión preventiva junto a otro empresario español, Claudio Rivas. Ambos poseían un entramado societario en Portugal para llevar a cabo sus fines.

Según las investigaciones del Juzgado de Instrucción 5 en la Audiencia Nacional, a las cuentas de ambos «se transfirieron fondos de procedencia delictiva procedencia, en concreto de las cuentas suministradoras, mercantiles que habrían empleado para bajar el precio del hidrocarburo con el IVA que no van a abonar», según refleja el auto del juez, que estima el fraude en 182 millones de euros.

Rivas poseía una compañía en Portugal bautizada como Intensyellow LDA, pero en 2023 cambió el nombre a EF Iber Combustivéis LDA. Esa cuenta es la que la Hacienda lusa habría intervenido primero y luego las particulares de Aldama y también de Claudio Rivas.

 Pero Aldama no se había enterado todavía de lo que ocurría, ni sabía que su teléfono estaba «pinchado» por la UCO de la Guardia Civil y en octubre de 2023 volvía a llamar a su asesor financiero en Portugal en dos ocasiones, «en las que cuenta con la ayuda de una traductora español-portugués a la que identifica como Alba, el asesor le informa que su cuenta en Caixa Geral Deposito está bloqueada y aunque le informa de que tal medida no es iniciativa de la entidad financiera, le explica que no le puede dar más detalles debido a que «es secreto de sumario» y le insta a que hable con sus clientes y proveedores», según refleja el informe de la Guardia Civil.

 Finalmente, el 11 de noviembre de 2023 Aldama, como consta en los informes del Caso Koldo, vuelve a consultar con el asesor «si tenía alguna novedad sobre el bloqueo de su cuenta bancaria, obteniendo como respuesta que no había ninguna novedad, expresando ambos interlocutores que les resultaba extraña esta situación», según el mismo oficio de la UCO, que resumió para el juez Moreno que «habida cuenta de todo lo anterior, resulta de interés para la investigación en curso el hecho de que Aldama esté llevando a cabo una despatrimonialización de sus bienes en España y que para ello pudiera hacer uso de sociedades ligadas a terceros con vínculos con Koldo».

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Fuente: Moncloa