La complejidad del caso se profundiza con la inclusión de correos y documentos hallados en el domicilio de Koldo García, donde se menciona una supuesta «relación epistolar» entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y Ábalos
Noticias Policiales30 de octubre de 2024
Impacto España Noticias
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado una trama de importación de petróleo desde Venezuela hacia España, una operación «milmillonaria» que, según los investigadores, eludía las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro.
La red, encabezada por Víctor de Aldama y sus socios Koldo García y el exministro José Luis Ábalos, aprovechaba un esquema complejo que incluía el paso del crudo venezolano por República Dominicana, donde el petróleo era refinado para cumplir con las regulaciones europeas antes de llegar a suelo español.
La investigación señala que, en un principio, los implicados buscaron establecer una refinería en Tenerife, proyecto que quedó estancado tras una reunión con el entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.
Sin embargo, la trama continuó utilizando la República Dominicana no solo para el procesamiento del petróleo sino también como base financiera, mediante la creación de «sociedades al portador» que ocultaban la identidad de los verdaderos propietarios de las operaciones, permitiendo el movimiento de miles de millones de euros.
Este entramado incluía múltiples países, desde Portugal y Luxemburgo hasta China y Singapur. Las autoridades han solicitado colaboración internacional para rastrear los fondos, especialmente en Luxemburgo, donde se movían las cantidades más elevadas.
Además, se reveló la implicación de Portugal en el esquema financiero de la trama. Según un informe reciente de la UCO, Aldama estableció siete sociedades pantalla en territorio portugués, cuatro de ellas en la localidad de Elvas, para evitar el pago de impuestos y lavar las ganancias obtenidas.
La complejidad del caso se profundiza con la inclusión de correos y documentos hallados en el domicilio de Koldo García, donde se menciona una supuesta «relación epistolar» entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y Ábalos, exministro de Fomento.
Uno de los elementos más intrigantes de la trama es un telegrama dirigido a Víctor Ábalos, hijo del exministro, en el que un empresario solicitaba «contacto urgente» para concretar una transacción de petróleo venezolano destinado a un cliente en China.
Este mensaje llegó en un momento en que España experimentó un aumento en la importación de petróleo venezolano, con un incremento del 380% en mayo, de acuerdo con datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).
Con nuevos informes de la UCO en camino, la investigación avanza y podría traer consecuencias legales para todos los implicados en esta vasta red de importación de petróleo y blanqueo de capitales.
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