Impacto España Noticias
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha centrado su atención en el movimiento de fondos dentro de la sede nacional del PSOE tras el análisis inicial de la documentación intervenida durante el registro realizado el pasado 27 de mayo en Ferraz. La actuación, que se prolongó durante aproximadamente 14 horas, permitió la incautación de material contable relacionado con pagos, viajes y liquidaciones de gastos vinculados al denominado caso Leire Díez.
El registro fue autorizado judicialmente con el objetivo de localizar e intervenir documentos, soportes informáticos y posibles cantidades en efectivo relevantes para la investigación sobre presuntas actuaciones destinadas a influir en procedimientos judiciales que afectan a miembros del partido.
Según la resolución judicial, existen indicios que apuntan a que, a través del entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, la formación política podría haber facilitado apoyo financiero y logístico relacionado con los hechos investigados.
Durante la intervención, uno de los elementos destacados fue el hallazgo de pertenencias vinculadas a Cerdán en el sótano de la sede, almacenadas en varias cajas y contenedores. Sin embargo, el foco principal de los investigadores se ha situado en la documentación contable incautada.
Uno de los elementos más llamativos del registro fue el hallazgo de pertenencias de Cerdán almacenadas en el sótano 3 de la sede socialista: siete cajas y dos contenedores. Sin embargo, el material más relevante para la investigación se encuentra en la documentación económica intervenida.
El primer análisis de la UCO detectó una factura emitida por la empresa I. Oliver & Partners SL al PSOE, sociedad que aparece en la investigación como posible vía de canalización de fondos relacionados con Leire Díez.
Además, los agentes tuvieron acceso a los Libros Diario del PSOE correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, que incluyen cerca de 100.000 apuntes contables. Debido al volumen de información, el partido aportó posteriormente parte de la documentación de forma voluntaria para facilitar el análisis.
Durante el registro se realizaron consultas específicas sobre personas físicas y jurídicas vinculadas a la causa. Algunas de estas búsquedas dieron resultados relevantes que llevaron a la recopilación de Libros Mayor y otros documentos contables.
Entre los nombres revisados figura el del abogado Jacobo Teijelo, vinculado a la defensa de Santos Cerdán y relacionado en la investigación con presuntos amaños en adjudicaciones de obras públicas.
Parte de la documentación analizada incluye facturas vinculadas al PSOE, algunas de las cuales aparecen reflejadas en la contabilidad interna del partido, mientras que otras no figuran en los registros examinados.
Desde la formación política se ha señalado que determinadas facturas no llegaron a abonarse, motivo por el cual no estarían registradas en su contabilidad oficial. No obstante, la UCO continúa revisando el conjunto de evidencias para contrastar la información disponible.
La investigación también analiza posibles vías indirectas de financiación o apoyo logístico, como el pago de desplazamientos. Según la documentación revisada, el PSOE habría financiado varios viajes relacionados con Leire Díez, así como un desplazamiento del investigado Javier Pérez Dolset.
Asimismo, se ha identificado otro viaje sufragado por el partido vinculado a la misma línea de investigación, junto con gastos adicionales, incluidos algunos pagos en efectivo.
El material incautado en Ferraz incluye información sobre pagos, viajes contratados, liquidaciones de gastos y documentación relacionada con los sistemas internos de cumplimiento normativo del PSOE.
El avance de la investigación por parte de la UCO continúa en fase de análisis. Los resultados de este examen serán clave para determinar si existen indicios suficientes sobre la posible implicación del partido en la financiación o facilitación de las actividades investigadas, lo que podría derivar en nuevas decisiones judiciales dentro del procedimiento.
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