La Agencia Tributaria mantiene abierta una inspección secreta de Hacienda a la trama Zapatero a través de Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez, conocido como Julito y señalado como presunto testaferro del expresidente socialista.
Esta sociedad, clave en el entramado que investiga la Audiencia Nacional, no figura entre las firmas que la AEAT comunicó oficialmente al juez, lo que apunta a una pieza separada distinta y hasta ahora desconocida.
El pasado 29 de junio, la Agencia Tributaria remitió un escrito al tribunal en el que informó de que había levantado actas a José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer, sus hijas y la empresa de estas, Whathefav, además de a Julio Martínez Martínez y once sociedades vinculadas a él.
Sin embargo, según la información, Análisis Relevante no aparece en ese listado. La razón, apuntan las fuentes consultadas por el medio, es que de momento se investiga en una causa distinta, aunque no descartan que termine integrándose en el mismo procedimiento por su estrecha conexión con el expresidente.
Julio Martínez Martínez, más conocido como Julito, controla Análisis Relevante, la empresa que la Audiencia Nacional considera cabecera de la trama que, según la instrucción, lidera Zapatero. La propia AEAT ha alertado en un informe incorporado a la causa de que existe discrepancia entre lo declarado y lo imputado por esta sociedad.
De momento, a Martínez Martínez le investiga la Delegación Regional de la Comunidad Valenciana, donde tiene domiciliadas la mayoría de sus sociedades, pese a que Análisis Relevante tiene su sede en Madrid.
El auto de imputación del expresidente, dictado por la Audiencia Nacional, atribuye a Zapatero y sus hijas el cobro de dos millones de euros procedentes de Plus Ultra. Según ese documento judicial, Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, la empresa de sus hijas.
El instructor añade que el Gate Center habría enviado 352.980 euros a Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros al expresidente y 12.297 euros a la empresa de sus hijas, siempre según la causa judicial en curso.
La comisión del Senado que investiga las irregularidades en la SEPI contó este lunes con la comparecencia de Soledad Fernández Doctor, exdirectora de la AEAT, que se acogió a su deber de confidencialidad para evitar responder sobre la posición del Fisco respecto a Zapatero, su familia, su socio y la trama Plus Ultra.
El senador del PP Salvador de Foronda le reprochó que no se actuara desde febrero, cuando la Agencia Tributaria remitió a la causa un informe sobre las sociedades de la trama que ya mostraba numerosas irregularidades. Preguntada por las discrepancias de Análisis Relevante y Julio Martínez Martínez, la exdirectora reconoció, en voz baja, que se le había abierto una comprobación a Martínez Martínez por no presentar declaración.
El pasado 19 de enero, la Fiscalía solicitó al Sepblac los informes de inteligencia financiera relacionados con Julio Martínez Martínez, Análisis Relevante, Whathefav y otras sociedades del entorno investigado. El propio escrito advertía de que esa información quedaría en una pieza separada confidencial, al amparo de la Ley de Blanqueo de Capitales.
La trama Zapatero suma así una nueva capa de opacidad judicial, con inspecciones que avanzan en paralelo y sin que trascienda por ahora cómo se coordinarán entre sí. Ni Zapatero ni su entorno han hecho declaraciones públicas sobre esta pieza, y la causa continua abierta sin que exista, a día de hoy, ninguna sentencia firme contra los investigados.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
WhatsApp: 635967726
