La empresa Exclusividades Vagú SL, filial en España de la histórica compañía venezolana especializada en joyería y relojería de lujo, ha puesto fin a su actividad y ya consta como sociedad extinguida en el Registro Mercantil. La baja se produjo el pasado 12 de agosto, después de que la mercantil quedara relacionada con investigaciones sobre una presunta trama de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.
La compañía española forma parte del entramado empresarial creado por el empresario venezolano Fernando Valero Gutiérrez, fundador de Exclusividades Vagú CA, una firma dedicada durante décadas a la comercialización y distribución de productos de alta joyería y relojería en Venezuela.
El cierre de la filial española llega después de que su nombre apareciera en las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga una supuesta operativa de blanqueo en España relacionada con la compraventa de relojes de lujo y con fondos cuyo origen estaría vinculado a presuntos delitos cometidos en Venezuela.
La investigación sobre Exclusividades Vagú ha permitido poner el foco en la estructura societaria construida alrededor de Fernando Valero. Según documentación mercantil, resoluciones judiciales y registros oficiales recogidos por TO, el empresario llegó a disponer de sociedades en diferentes jurisdicciones, entre ellas España, Estados Unidos, Panamá, Belice y Mauricio.
Varias de estas compañías presentaban vínculos entre sí a través de administradores, agentes registrados y domicilios coincidentes. Además de las actividades relacionadas con la joyería y la relojería, algunas sociedades del grupo estaban vinculadas con operaciones inmobiliarias, gestión patrimonial e inversiones.
Este entramado internacional ha adquirido especial relevancia a raíz de las pesquisas que analizan posibles movimientos de capital relacionados con Venezuela.
La filial española adquirió relevancia en el ámbito judicial después de que la Fiscalía Anticorrupción incluyera a Exclusividades Vagú SL en un escrito enviado a la Audiencia Nacional en el que solicita investigar una presunta operación de blanqueo de capitales.
La información facilitada por las autoridades de Francia y Suiza, según el Ministerio Público, habría permitido identificar conexiones entre una presunta red internacional de blanqueo, personas vinculadas a Venezuela y determinados activos.
Las pesquisas apuntan a posibles fondos procedentes de presuntas operaciones de malversación relacionadas con los programas CLAP y con la comercialización de oro del Banco Central de Venezuela.
En su documentación, Anticorrupción señala que la venta de relojes de lujo podría haber sido utilizada dentro de la operativa investigada. En concreto, apunta a una transacción realizada por Wailea Art & Collectables SA, administrada por Simon Verhoeven, a favor de la sociedad española Exclusividades Vagú SL, considerada posible filial de Exclusividades Vagú CA.
El importe de la operación analizada supera los 240.000 euros. La Fiscalía considera que existen indicios que justificarían investigar en España un posible delito de blanqueo cuyo supuesto origen estaría relacionado con delitos de malversación y cohecho investigados en Venezuela.
El nombre de Exclusividades Vagú también cobró protagonismo en las investigaciones relacionadas con el patrimonio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Durante el registro del despacho que el exdirigente socialista tiene en la calle Ferraz de Madrid, la Policía encontró joyas y relojes atribuidos a la firma venezolana. El hallazgo llevó a los investigadores a analizar la procedencia de las piezas y a profundizar en la estructura empresarial internacional relacionada con Fernando Valero.
La aparición de estos objetos situó a Exclusividades Vagú en el centro de las pesquisas sobre determinados elementos del patrimonio de Zapatero.
Las investigaciones continúan abiertas. Anticorrupción ha solicitado ampliar las comprobaciones y la tasación de las piezas, cuyo valor constituye uno de los aspectos que están siendo examinados dentro de las actuaciones.
Las conexiones internacionales del grupo empresarial también alcanzan a Britestar Worldwide Limited Corp., una sociedad presidida inicialmente por Fernando Valero y que posteriormente pasó a estar dirigida por su viuda, Yngrid Silva.
La compañía apareció vinculada a un procedimiento federal de decomiso promovido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el marco de la investigación sobre el supuesto desvío de aproximadamente 1.200 millones de dólares de PDVSA, la petrolera estatal venezolana.
De acuerdo con la documentación judicial citada, era propietaria de dos viviendas de lujo situadas en Coral Gables y de un apartamento en Miami.
La sociedad también participó, junto a Sky Investment and Field Construction Corp., en una reclamación destinada a recuperar una tercera propiedad de lujo localizada en Florida. Sin embargo, el juez federal Edwin G. Torres terminó rechazando dicha solicitud.
El entramado relacionado con Fernando Valero también tuvo presencia en Mauricio. Allí compartió con el empresario venezolano Mario Enrique Bonilla Vallera la sociedad Worldwide Wealth Management PCC.
Bonilla fue investigado por las autoridades estadounidenses dentro del denominado caso Money Flight. Asimismo, investigaciones periodísticas realizadas en Venezuela han señalado sus supuestos vínculos con el entorno familiar de Cilia Flores, esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Estos vínculos internacionales han contribuido a que las autoridades examinen con mayor detalle la estructura empresarial asociada a Exclusividades Vagú y sus posibles conexiones financieras.
La extinción de Exclusividades Vagú SL supone el final de su actividad mercantil en España, pero no implica el cierre de las investigaciones judiciales en las que aparece mencionada.
La compañía ha quedado vinculada, por un lado, a las pesquisas de Anticorrupción sobre una presunta operación de blanqueo relacionada con Venezuela y, por otro, a las actuaciones que analizan determinados bienes encontrados durante el registro del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.
Mientras las investigaciones permanecen abiertas, la extinción registral de la filial española marca el final de la presencia societaria de Exclusividades Vagú en España, aunque el entramado empresarial internacional relacionado con la firma continúa bajo escrutinio judicial.
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