La UCO detecta filtraciones de un funcionario de Hacienda a la red del fraude con los hidrocarburos
«De momento no hay nada abierto que yo haya visto. No hay notificación pendiente ni que se vaya a iniciar. Nada. No hay nada contra SKT por parte de Hacienda»
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado una supuesta filtración de información confidencial desde la Agencia Tributaria hacia una red criminal implicada en un fraude masivo con hidrocarburos.
Según un informe, Miguel Ángel Benito Irazábal, uno de los principales sospechosos, habría contado con la colaboración del funcionario Alfredo Ayuso Rodríguez para obtener datos sensibles sobre la actividad fiscal de la empresa SKT Oil, clave en la trama investigada por el impago del IVA.
Las investigaciones muestran que Ayuso Rodríguez informó a Benito Irazábal sobre la inexistencia de inspecciones abiertas contra SKT Oil, calmando las preocupaciones del implicado. En un mensaje intervenido, Ayuso asegura: «De momento no hay nada abierto que yo haya visto. No hay notificación pendiente ni que se vaya a iniciar. Nada. No hay nada contra SKT por parte de Hacienda».
Este intercambio evidencia una relación laboral entre ambos en la que Ayuso habría gestionado información fiscal de las sociedades implicadas, además de coordinar actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, incluidas inversiones inmobiliarias.
La trama también habría utilizado sociedades pantalla y facturas falsas para dar apariencia de legalidad a sus operaciones. Entre las tareas atribuidas a Benito Irazábal estaba la creación de empresas, la adquisición de entidades para facilitar el fraude y la gestión de actividades notariales y bancarias.
En otro mensaje intervenido, Ayuso instruye a Benito Irazábal sobre cómo proceder en una notaría: «Creo que sería conveniente que fueras con los poderes de Antonio para levantar acta diciendo que no se puede firmar por lo que ponemos en el correo».
El alcance del fraude incluye la transferencia de grandes sumas de dinero al extranjero, con países como Panamá, Uruguay, Portugal y Andorra identificados como destinos. Los investigadores también incautaron «más de 70 kilos de oro» y detectaron movimientos significativos de dinero en Hong Kong.
Parte de los fondos se habrían desviado hacia inversiones inmobiliarias en terceros países, reforzando las sospechas de blanqueo de capitales. Un mensaje interceptado menciona explícitamente actividades en Panamá, donde uno de los investigados pregunta si se encuentran «limpiando papeles», lo que, según la UCO, sería una referencia directa al lavado de dinero.
La documentación recopilada por la Guardia Civil sostiene que la red habría utilizado el negocio inmobiliario para legitimar las ganancias ilícitas obtenidas de la compraventa de hidrocarburos. Además, se apunta a un esquema internacional que involucra transferencias, bienes inmuebles y facturación fraudulenta para ocultar el origen del dinero.
Con estas pruebas, los investigadores refuerzan su hipótesis sobre el papel de Ayuso como pieza clave en la trama, al proporcionar acceso a información confidencial que permitió a la red operar con conocimiento previo de posibles acciones de la Agencia Tributaria. El caso continúa bajo investigación, con la UCO centrada en desentrañar los vínculos internacionales y las ramificaciones económicas de este fraude masivo.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a denuncias@impactoespananoticias.es
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
Te puede interesar
El Me Too y el asalto de las feministas del PSOE al poder
El denominado «Me too» socialista no es otra cosa que derribar a posibles sucesores, transmitir que todos los socialistas son acosadores y que la renovación pasa por una mujer
Denuncian al ‘dos’ de la SEPI por aprobar el rescate de Air Europa pese a tener deudas con Hacienda
Manos Limpias afirma que Globalia incumplía ese requisito al arrastrar deudas millonarias con la Agencia Tributaria acreditadas en sentencias firmes de la Audiencia Nacional anteriores y cercanas en el tiempo a la concesión del rescate
Emergen alternativas a Pedro Sánchez mientras el PSOE se descompone
Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias y exvicesecretaria del PSOE se distancia de Ferraz y consolida un discurso crítico hacia la gestión de Sánchez. Así mismo, la exdirigente socialista Soraya Rodríguez pide a los críticos con el sanchismo que se «levanten»
La Prensa dócil: El periodismo subvencionado y la muerte de la verdad
Más grave aún, el propio Óscar Puente habría cerrado la emisora de radio del medio cuando era ministro ya. La situación escaló cuando, según denuncias públicas, uno de sus periodistas, discapacitado, fue agredido a la salida de su casa, tras recibir amenazas directas para que dejara de publicar
Ayuso emprende acciones legales contra ‘Mañaneros’ por un rótulo que califica de “burda manipulación”
El rótulo señalaba que la Comunidad de Madrid «premiaba a la acusación contra el fiscal», y ha sido considerado por el Ejecutivo como «tendencioso y desinformativo»
Galicia pierde la mitad de sus granjas en 10 años: el Gobierno importará leche de Marruecos
Un desplome que amenaza directamente la autosuficiencia alimentaria del país y que anticipa un cambio drástico en el origen de un producto básico en la cesta de la compra