El juez del caso hidrocarburos ordena cuantificar el dinero defraudado a Hacienda por la empresa vinculada a Aldama
Asimismo, el instructor ha detallado que Villafuel «habría estado simulando transmitir el hidrocarburo de su propiedad a sociedades interpuestas cuando en realidad lo transmitía a sus clientes finales
El juez de la Audiencia Nacional que investiga una presunta operativa orquestada a través de Villafuel para defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos en la que habría participado, entre otros, el empresario Víctor de Aldama, ha designado a dos funcionarios de la Agencia Tributaria para determinar «las cantidades que la mercantil pudiera haber defraudado a la Hacienda Pública».
En un auto, el magistrado Santiago Pedraz ha accedido a lo solicitado por la Fiscalía, que pidió el nombramiento de dos funcionarios para que «en auxilio judicial» procedieran a la determinación de las cuotas que eventualmente hubiera podido dejar de ingresar» el fisco.
Ambos trabajadores de la Agencia Tributaria ya se encuentran realizando esas comprobaciones después de haber tomado posesión de su cargo el pasado viernes en el Juzgado Central de Instrucción Número 5.
En su resolución, el magistrado también ha librado mandamiento a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que le fuera «facilitada cualquier información que sea hallada en los documentos y evidencias digitales intervenidas, y puedan tener relación con el objeto del auxilio encomendado».
Asimismo, el instructor ha detallado que Villafuel «habría estado simulando transmitir el hidrocarburo de su propiedad a sociedades interpuestas cuando en realidad lo transmitía a sus clientes finales.
«En el caso que nos ocupa, en el momento en que se encuentra la investigación, resulta imprescindible acometer el análisis y, en su caso, tratamiento tributario, de toda la documentación acumulada. Esta tarea debe ser realizada por expertos, que mediante sus informes aporten insumos que permitan determinar, en su caso, la existencia o no de delitos de blanqueo de capitales o de fraude fiscal», explica el juez.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a denuncias@impactoespananoticias.es
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
Te puede interesar
El Supremo envía a juicio a García Ortiz por un delito de revelación de secretos
Según se desprende del auto judicial, ya notificado a las partes, existen indicios suficientes para considerar que los dos altos cargos del Ministerio Fiscal facilitaron a un medio de comunicación el contenido de un correo fechado el 2 de febrero de 2024
Piden seis años de cárcel para Mónica Oltra por encubrir los abusos de su exmarido a una menor
Una pena a la que suma diez años de inhabilitación absoluta, lo que no le permitiría ejercer un cargo público o presentarse a las elecciones en ese tiempo
El juez Juan Carlos Peinado emprende acciones legales por difamación contra el izquierdista Máximo Pradera
La difusión de bulos, como el publicado por el medio El Plural, en el que se afirmaba erróneamente que el juez tenía dos DNI, insinuando una conducta irregular o delictiva
Investigan una posible alianza entre el PSOE y trabajadores de Correos para manipular votos
El Juzgado de Instrucción nº3 de Sanlúcar la Mayor y la Guardia Civil, apunta a una presunta red de compra y manipulación de votos por correo en la que estarían implicados miembros del PSOE, empleados de Correos, y cargos municipales, con el objetivo de conservar la mayoría absoluta del Partido Socialista
Peinado extiende la investigación hacia Sánchez al apuntalar la malversación por el sueldo de la asesora de Gómez
El juez instructor, Juan Carlos Peinado, ha reafirmado recientemente que los indicios por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias siguen plenamente vigentes
La jueza procesa a la pareja de Ayuso en la investigación por el presunto fraude fiscal
En el marco de este procedimiento, González Amador documentó durante su declaración ante la jueza los ingresos obtenidos de Quirón Prevención y negó su ocultación a través de una supuesta sociedad instrumental para evitar la tributación ante Hacienda