Uno de los elementos más preocupantes de esta operación es el uso de sociedades al portador, estructuras jurídicas que permiten ocultar la identidad de los verdaderos propietarios de las compañías. Estas sociedades sirvieron como “cajas negras” para ocultar movimientos millonarios de dinero
Hace un año, en el marco de la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, Francina Armengol dijo que no le conocía. Ante las insistentes preguntas de un senador del PP
Sin embargo en la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del ‘caso Koldo’, en junio del año pasado al ser preguntada Armengol reiteró que no conocía a Víctor de Aldama, y sobre Koldo García indicó que le trató como asesor del ex ministro José Luis Ábalos
"Sobre el reparto de comisiones ofrecidas a funcionarios públicos con ocasión de la adjudicación de obra pública y el reparto por territorios"
Servinabar también consiguió acelerar un proyecto minero en Navarra en el que se involucró en persona Santos Cerdán, y que el Gobierno navarro defendió como coartada para esas reuniones con Chivite
Asimismo, el instructor ha detallado que Villafuel «habría estado simulando transmitir el hidrocarburo de su propiedad a sociedades interpuestas cuando en realidad lo transmitía a sus clientes finales
Borja Chivite ha sido calificado en círculos policiales como la “oveja negra” de su familia. Su historial delictivo se remonta a 2008, cuando fue detenido en posesión de 94 gramos de cocaína, lo que le valió una condena de tres años de prisión
La empresaria Leonor González Pano ha ratificado ante el Tribunal Supremo la veracidad de la grabación difundida por El Español, en la que relata que el propietario de Air Europa, José Hidalgo, habría entregado 500.000 euros a Koldo García y Víctor de Aldama para facilitar el rescate de la aerolínea
La situación se descontroló aún más con la presencia de Javier Pérez Dolset, empresario del sector audiovisual e igualmente mencionado en los audios filtrados. Dolset, visiblemente alterado, protagonizó un enfrentamiento directo con Aldama, en el que según testigos presenciales llegó a propinarle un empujón
Las comunicaciones, enviadas principalmente a través de la aplicación Signal, reflejan una estrategia encubierta que buscaba desarticular a quienes consideraba obstáculos en el entorno judicial y policial. Entre sus principales objetivos estaban el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón
Víctor de Aldama, conocido por su implicación en varias investigaciones judiciales, lanzó unas declaraciones explosivas en las que relacionó directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con presuntas amenazas de muerte
El instructor Leopoldo Puente ha adoptado esta decisión en respuesta a las recientes peticiones formuladas por la defensa de Ábalos y de las acusaciones populares
El rastreo de los flujos de dinero ha permitido aflorar una gran cantidad de fondos sin justificar que, según fuentes jurídicas, estarían directamente vinculados a Santos Cerdán. Dichos fondos procederían, presuntamente, del cobro de comisiones ilegales
El empresario solicita una retractación pública, la difusión de una disculpa en medios nacionales y una compensación económica por los daños a su honor tras las declaraciones de la ministra en el programa ‘Lo de Évole’
La resolución judicial pone de relieve que el empresario no intentó desvincularse de los hechos, sino que incluso reconoció su participación activa y aportó información sobre nuevas actividades
Todo ello sin contar con reuniones previas al rescate, celebradas el 16 de julio –antes incluso de que se solicitara oficialmente la ayuda, el 10 de agosto–, en las que participaron Begoña Gómez, Javier Hidalgo, Pedro Sánchez, Nadia Calviño y el propio Ábalos
Sánchez compartió estas consideraciones con Ábalos, expresando su preocupación y manifestando su disposición a intervenir personalmente en el proceso
“Sánchez ordenó a Marlaska gestionar una zona Schengen especial para evitar que se detuviera a Delcy Rodríguez al llegar a España”
El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo pone el foco en la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, por la "caprichosa" contratación de Jéssica Rodríguez y deja la decisión en manos de la Audiencia Nacional
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado una compleja red de ocultación patrimonial y evasión fiscal supuestamente liderada por Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos
Según su versión, las afirmaciones realizadas no son más que una exposición de hechos verídicos, y no calumnias ni injurias, tal como las acusa el PSOE
“Pedro Sánchez traicionó a Ábalos porque tenía conocimiento de todo y lo mantuvo tras el cese por interés”
Carmen Pano ratificó, delante de un juez, que fue ella quien entregó 90.000 euros en efectivo en la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz
Los servicios jurídicos de Vox han presentado este lunes una querella ante los tribunales contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por su presunta implicación en el rescate millonario de la aerolínea Air Europa
Este establecimiento es el mismo en el que la Policía Nacional desarticuló una red dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la cual mantenía secuestrada a una ciudadana rumana, obligándola a mantener relaciones sexuales bajo amenazas de muerte
Uno de los elementos más preocupantes de esta operación es el uso de sociedades al portador, estructuras jurídicas que permiten ocultar la identidad de los verdaderos propietarios de las compañías. Estas sociedades sirvieron como “cajas negras” para ocultar movimientos millonarios de dinero
“Autorizó una incorporación masiva de afiliaciones irregulares, más de 200 fichas provenientes de otras localidades, con la única intención de desestabilizar la agrupación de León, que es una de las más grandes del país”
Deja el escaño, le corresponderá una indemnización de seis mensualidades por sus seis años de servicio, a razón de 3.142,14 euros mensuales, lo que supone un total de 18.853,84 euros
Pero su nombre también aparece en el foco de la investigación de la UCO. En uno de los mensajes interceptados en el caso Koldo, se documenta cómo el exasesor de Ábalos avisaba en 2021 al director general de Carreteras, Javier Herrero, de que Ana María Fuentes lo llamaría para pedirle “el impuesto”