El juez del caso hidrocarburos ordena cuantificar el dinero defraudado a Hacienda por la empresa vinculada a Aldama
Asimismo, el instructor ha detallado que Villafuel «habría estado simulando transmitir el hidrocarburo de su propiedad a sociedades interpuestas cuando en realidad lo transmitía a sus clientes finales
El juez de la Audiencia Nacional que investiga una presunta operativa orquestada a través de Villafuel para defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos en la que habría participado, entre otros, el empresario Víctor de Aldama, ha designado a dos funcionarios de la Agencia Tributaria para determinar «las cantidades que la mercantil pudiera haber defraudado a la Hacienda Pública».
En un auto, el magistrado Santiago Pedraz ha accedido a lo solicitado por la Fiscalía, que pidió el nombramiento de dos funcionarios para que «en auxilio judicial» procedieran a la determinación de las cuotas que eventualmente hubiera podido dejar de ingresar» el fisco.
Ambos trabajadores de la Agencia Tributaria ya se encuentran realizando esas comprobaciones después de haber tomado posesión de su cargo el pasado viernes en el Juzgado Central de Instrucción Número 5.
En su resolución, el magistrado también ha librado mandamiento a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que le fuera «facilitada cualquier información que sea hallada en los documentos y evidencias digitales intervenidas, y puedan tener relación con el objeto del auxilio encomendado».
Asimismo, el instructor ha detallado que Villafuel «habría estado simulando transmitir el hidrocarburo de su propiedad a sociedades interpuestas cuando en realidad lo transmitía a sus clientes finales.
«En el caso que nos ocupa, en el momento en que se encuentra la investigación, resulta imprescindible acometer el análisis y, en su caso, tratamiento tributario, de toda la documentación acumulada. Esta tarea debe ser realizada por expertos, que mediante sus informes aporten insumos que permitan determinar, en su caso, la existencia o no de delitos de blanqueo de capitales o de fraude fiscal», explica el juez.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a denuncias@impactoespananoticias.es
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
Te puede interesar
La Fiscalía remite al juez una denuncia por un presunto delito de estafa contra Isidoro Román Cuesta
El denunciado Isidoro Román Cuesta es señalado por Santorio como miembro del grupo conocido en redes sociales como RedBirds, un colectivo de extrema izquierda al que distintos creadores digitales llevan tiempo acusando de campañas coordinadas de acoso y difamación
La Audiencia Nacional pide detener al asesino y exjefe de ETA, Josu Ternera, por el caso Herriko Tabernas
La orden europea de detención implica que cualquier país miembro de la Unión Europea está obligado a localizar y entregar a Urrutikoetxea a las autoridades españolas
Denunciado el secretario general del PSOE en Torremolinos por acoso sexual
Según la denunciante, esos mensajes —que ya figuran incorporados al procedimiento— contendrían insinuaciones constantes, proposiciones de carácter sexual y un comportamiento “insistente y reiterado” que habría generado en la mujer una situación de presión y hostigamiento
Una militante estalla contra la inacción del PSOE por un caso de acoso sexual y lleva el asunto a la Fiscalía
«No me esquives, que te quiero meter ficha»; «Yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza»; «Lo a gusto que estaríamos ahora con una copa de vino y un sofá»; «Es que estás muy buena»; «¿Ese escote lo has tenido siempre?»; «Aunque te pusieras cuello vuelto ibas a estar igual de buena»
El Supremo prohíbe salir del país a dos excargos de Acciona por los presuntos amaños de obra del 'caso Koldo'
En el marco de las vistas, las acusaciones populares --lideradas por el PP-- se han adherido a la petición del Ministerio Público, mientras que las defensas han mostrado su oposición
Fiscalía pide al Supremo que prohíba salir del país a un exdirectivo de Acciona por los amaños de obra del 'caso Koldo'
En concreto, ha reclamado que le retire el pasaporte, que le prohíba salir del país y que le obligue a comparecer cada quince días en sede judicial