La UCO sitúa nuevos envíos de dinero hacia la Fundación Fiadelso en Perú dentro de la investigación del caso Koldo

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa aportando nuevas piezas sobre el itinerario del dinero que la supuesta trama relacionada con contratos públicos habría manejado durante los últimos años.

 Entre los indicios recientemente incorporados al sumario destacan varios justificantes de remesas económicas enviadas hacia Perú y vinculadas a la fundación Fiadelso, una entidad vinculada al exministro José Luis Ábalos, actualmente investigado por su presunta relación con la trama.

Según consta en la documentación incautada y en los análisis realizados por los agentes, los pagos se habrían canalizado a través de sistemas de envío de dinero internacional en efectivo. Algunas de estas transferencias superan los 2.000 euros por operación y se habrían realizado sin usar cuentas bancarias, presuntamente con el objetivo de evitar trazabilidad directa.

Estas remesas habrían sido enviadas desde Navarra, concretamente desde una oficina de una compañía de envío de remesas situada en Pamplona, utilizando como beneficiaria a una persona identificada como Jenifer Balta, conocida por la trama como “Jeny”.

Pagos gestionados por personas del entorno de Koldo García
Las comunicaciones intervenidas detallan que los pagos habrían sido gestionados por Patricia Úriz, pareja de Koldo García, exasesor de Ábalos. En ellas se recoge cómo coordinaba directamente los envíos con la destinataria en Perú. En una de las conversaciones analizadas, Úriz menciona que la operación se había realizado “en metálico” y “a través de correos”, especificando que la elección de este método buscaba evitar registros bancarios.

Uno de los recibos incorporados a la causa refleja un envío de 2.214,15 euros con destino Perú, presuntamente vinculado a la actividad de la fundación. Otros documentos sitúan el inicio de estos movimientos en fechas tan tempranas como noviembre de 2018, pocas semanas después de la llegada del Gobierno socialista a La Moncloa. Para los investigadores, este dato refuerza la hipótesis de que la estructura operativa bajo sospecha ya se encontraba en funcionamiento durante los primeros meses de la legislatura.

Fiadelso, una fundación de largo historial bajo escrutinio
La fundación Fiadelso, creada para el desarrollo de proyectos sociales en países con bajos recursos, aparece repetidamente en los informes policiales debido a las dudas sobre el uso de fondos públicos obtenidos a través de subvenciones.

Según reflejan análisis previos, parte de los recursos habría sido destinada a la compra de inmuebles en Perú, entre ellos un edificio en la localidad de Chimbote, cuyo registro de propiedad ha generado controversia al incluir tratamientos vinculados directamente al exministro.

Los agentes también habrían localizado movimientos económicos entre la fundación y cuentas personales, algunos de ellos anteriores al periodo investigado. Entre ellos figuran ingresos por valores de 1.700 euros en 2015 y otro pago de 1.000 euros en 2014, realizados por la fundación a una cuenta compartida con personas de su entorno cercano. También se investiga la existencia de transferencias destinadas presuntamente al pago de obligaciones hipotecarias relacionadas con un inmueble utilizado como sede de la fundación.

Mensajes que señalan coordinación en la gestión económica
La documentación intervenida incluye conversaciones entre Ábalos y Koldo García, en las que el exministro solicita confirmación sobre pagos pendientes relacionados con un préstamo compartido con otro miembro del patronato de la fundación. En uno de los mensajes, Ábalos expresa preocupación por una cuota pendiente, afirmando: “Hace dos meses que no ingresamos” y señalando que únicamente uno de los socios estaba haciendo aportaciones.

Los investigadores interpretan estos mensajes como indicador de una participación directa en la gestión financiera vinculada a la fundación y a operaciones que se analizan ahora para determinar si forman parte de un posible esquema de desvío de dinero procedente de comisiones irregulares sobre contratos públicos, especialmente en relación con adjudicaciones de emergencia durante la pandemia.

Hipótesis policial y escenario judicial
Toda la documentación forma parte del conjunto probatorio que la UCO ha puesto a disposición del juzgado que instruye el caso conocido como “Caso Koldo”.

La causa investiga la posible existencia de una red destinada a la captación de comisiones ilegales mediante la intermediación en contratos de adquisición de material sanitario y otras adjudicaciones públicas. El análisis se centra también en determinar si parte de esos fondos fueron canalizados al extranjero y si la fundación actuó como vía de salida o mecanismo de blanqueo.

La investigación continúa abierta y bajo secreto parcial, y ni Ábalos ni otras personas señaladas en la documentación han sido condenadas por los hechos examinados. Todas mantienen su derecho a la presunción de inocencia y la resolución judicial dependerá de la verificación de los indicios y la evaluación del conjunto probatorio.

Repercusiones políticas
El caso ha provocado un fuerte impacto en el panorama político español. Diversos partidos han reclamado explicaciones públicas y comisiones de investigación parlamentaria para aclarar la relación entre el uso de dinero público, la actividad de la fundación y el papel de cargos institucionales.

El desarrollo de la causa podría tener consecuencias relevantes tanto en el ámbito penal como en el escenario político, y se prevé que las próximas fases judiciales resulten determinantes para esclarecer responsabilidades.

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