La UDEF investiga una empresa creada en Dubái por socios venezolanos vinculados a Zapatero por un presunto negocio de oro en Venezuela
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional mantiene abierta una investigación sobre una empresa constituida en Dubái por los empresarios venezolanos Domingo y José Amaro Chacón, conocidos por su relación empresarial con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
La sociedad, denominada Amsa Partners, está siendo analizada por su supuesta participación en operaciones relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano a través de Emiratos Árabes Unidos.
Amsa Partners, bajo el foco de la investigación policial
Según diversas informaciones publicadas recientemente, Amsa Partners habría desempeñado un papel relevante en una serie de negociaciones impulsadas durante 2023 para desarrollar proyectos mineros en Venezuela. La empresa figura en la documentación examinada por la UDEF como una posible pieza clave dentro de una estructura empresarial vinculada a la exportación de recursos minerales procedentes del país sudamericano.
Las pesquisas apuntan a que los hermanos Amaro Chacón, junto con Julio Martínez —identificado por los investigadores como presunto intermediario del entorno de Zapatero—, habrían explorado la obtención de permisos para explotar yacimientos ubicados en el Arco Minero del Orinoco, una de las mayores reservas minerales de Venezuela.
Contactos con el magnate minero Naguib Sawiris
La investigación también analiza los contactos mantenidos con el empresario egipcio Naguib Sawiris, propietario de la compañía minera In2Metals y considerado una de las mayores fortunas del continente africano gracias a sus inversiones en el sector aurífero.
De acuerdo con la documentación recopilada, representantes del grupo empresarial habrían promovido reuniones y desplazamientos técnicos al Arco Minero del Orinoco para evaluar la viabilidad de diferentes proyectos de extracción de oro. Entre los participantes se encontraban ingenieros y asesores vinculados a la empresa de Sawiris.
Mensajes que vinculan a la sociedad con la operación
Los investigadores han localizado intercambios de mensajes entre Domingo Amaro Chacón y Julio Martínez en los que aparece mencionada de forma expresa la empresa Amsa Partners. En una comunicación fechada en mayo de 2023, Amaro habría trasladado a los potenciales inversores la necesidad de que la sociedad dubaití formara parte de la estructura del acuerdo.
Según la información analizada, el empresario defendía que Amsa Partners debía quedar reconocida dentro de la operación para garantizar su participación y evitar posibles conflictos futuros. Para la UDEF, este planteamiento podría evidenciar un intento de consolidar el papel de la compañía como intermediaria dentro del negocio.
Una empresa registrada en Dubái con escasa actividad pública
Amsa Partners fue registrada en el área empresarial Silicon Oasis de Dubái y declara su actividad dentro del ámbito de los recursos naturales. Sin embargo, las investigaciones destacan que existe muy poca información pública sobre sus operaciones, más allá de la presencia de una página web corporativa.
Esta circunstancia ha despertado el interés de los investigadores, que tratan de determinar el alcance real de las actividades desarrolladas por la sociedad desde su creación.
Sospechas sobre operaciones petroleras con destino a China
Además de las actividades relacionadas con el oro, la UDEF analiza si la compañía pudo intervenir en posibles operaciones de comercialización de petróleo venezolano hacia el mercado chino.
Las sospechas se sustentan en mensajes intercambiados a comienzos de 2024, en los que los hermanos Amaro Chacón señalaban que compradores chinos estarían preparados para adquirir cargamentos de crudo venezolano. Estas comunicaciones forman parte del material incorporado a las diligencias policiales.
Posibles vínculos con altos cargos del chavismo
La documentación examinada también recoge conversaciones en las que los implicados afirmaban contar con apoyo de figuras relevantes del Gobierno venezolano. Entre los nombres citados aparecería el de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, así como las iniciales «M.G.», que los investigadores relacionan con Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro.
La UDEF trabaja para esclarecer si estas referencias reflejan una relación efectiva con miembros destacados del régimen chavista o si se trataba únicamente de manifestaciones realizadas por los implicados durante las negociaciones.
La investigación se sitúa tras la caída de la red de Tareck El Aissami
Los investigadores contextualizan estos movimientos empresariales tras el desmantelamiento de la estructura liderada por Tareck El Aissami en 2023. El escándalo conocido como caso PDVSA-Cripto provocó importantes cambios en los mecanismos utilizados por el Gobierno venezolano para comercializar petróleo y minerales en el extranjero.
Según las hipótesis que maneja la UDEF, la aparición de nuevas iniciativas empresariales vinculadas a la exportación de oro y petróleo podría estar relacionada con la necesidad de sustituir las estructuras que quedaron debilitadas tras aquella operación.
Dentro de este escenario, las pesquisas señalan como figuras relevantes a Domingo Amaro Chacón, propietario de la empresa Inteligencia Prospectiva, y a Julio Martínez, ambos bajo análisis por su presunta participación en las operaciones investigadas.
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