La ‘trama Koldo’ negoció con Delcy crear un banco en Venezuela para controlar dinero de comisiones
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga la reunión que mantuvieron Koldo García y Delcy Rodríguez en Caracas en octubre de 2021 por las conversaciones que ambos mantuvieron sobre la creación de una entidad financiera en Venezuela. Según la información publicada por El Español, el proyecto habría buscado facilitar el movimiento de fondos procedentes de presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos y del negocio petrolero venezolano.
El encuentro se produjo el 8 de octubre de 2021, casi tres meses después de que José Luis Ábalos abandonara el Ministerio de Transportes. Los mensajes recuperados de los teléfonos de Koldo García, incautados en 2024, permiten reconstruir los preparativos del viaje, sus contactos con miembros del Gobierno venezolano y las gestiones posteriores a la reunión.
La investigación permanece bajo secreto en la Audiencia Nacional y trata de determinar el alcance de los negocios que la trama pretendía desarrollar en Venezuela. La documentación analizada por los investigadores apunta a que el proyecto contemplaba crear una entidad financiera para mover dinero al margen de los circuitos habituales.
Uno de los empresarios relacionados con esta operación era Pepe Ruz, propietario de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), investigado en la Audiencia Nacional por el presunto pago de comisiones a cambio de obra pública. Según los mensajes, Ruz siguió de cerca el desplazamiento de Koldo a Caracas y asumió los gastos del viaje, superiores a 4.000 euros.
El viaje comenzó el 6 de octubre, cuando Koldo García salió de Madrid con destino a Estambul para continuar posteriormente hacia Caracas. Antes de desplazarse a Venezuela, el entonces asesor de Ábalos intercambió mensajes con Delcy Rodríguez para concretar la cita y llegó a preguntarle dónde podía alojarse sin ser registrado.
Finalmente se hospedó en el Hotel Meliá Caracas y contó con la colaboración de distintos funcionarios venezolanos para desplazarse por la capital. Entre las personas que facilitaron su estancia figuraba Félix Plasencia, entonces vinculado al entorno de Rodríguez.
La reunión, inicialmente prevista para el 7 de octubre, se retrasó hasta el día siguiente. Antes de acudir al encuentro, Koldo informó a Ruz de que iba a reunirse con Rodríguez. Posteriormente comunicó a sus interlocutores que la conversación había transcurrido satisfactoriamente.
Tras regresar a España, Koldo informó a Ábalos del resultado de la reunión. En los mensajes intercambiados aparece la posibilidad de adquirir una ficha bancaria o constituir una entidad de dinero electrónico que pudiera operar de forma similar a un banco.
La documentación manejada por la UCO también apunta a que el proyecto financiero estaría relacionado con los negocios petroleros que la trama pretendía desarrollar con Venezuela. Koldo habría comunicado a Rodríguez que Víctor de Aldama ya no era un interlocutor válido y habría planteado que Ábalos asumiera directamente las relaciones empresariales con el régimen venezolano.
En paralelo, durante la reunión Koldo habría ofrecido a Rodríguez intervenir en una operación relacionada con deuda de Guinea Ecuatorial, por la que la trama obtendría presuntamente una comisión.
La investigación también analiza una declaración de Víctor de Aldama ante el juez Ismael Moreno, en la que entregó documentación relacionada con un cupo de crudo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) valorado en 250 millones de euros y vinculó esta operación con la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista.
Un año después de la reunión, en 2022, el empresario venezolano Francisco Flores adquirió el control del banco Sofitasa. Los investigadores estudian si el control de entidades financieras venezolanas pudo servir a diferentes tramas para ocultar y canalizar fondos procedentes de comisiones ilegales.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a denuncias@impactoespananoticias.es
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
WhatsApp: 635967726