El 12 de febrero de 2026 el juez Calama, del tribunal central de Instrucción 2 (Audiencia Nacional), resolvía dictar auto de búsqueda, captura y puesta a disposición, así como la emisión de orden europea e internacional de detención y entrega, del ciudadano de nacionalidad neerlandesa Simon Leendert Verhoeven, para su interrogatorio en la causa Plus Ultra.
Su figura es clave para entender la ingeniería financiera de la compañía y averiguar si los 53 millones de euros del rescate de la SEPI a Plus Ultra se usaron para pagar los préstamos pendientes de la compañía. El 21 de agosto de 2026 la Oficina Sirene de España de Policía Nacional comunicaba la detención de Simon Leendert Verhoeven, que llegará a Madrid el 24 de septiembre para ser interrogado.
A Verhoeven se le ubica en la génesis de la investigación, cuando Anticorrupción, tras las alertas previas de las autoridades de Suiza y Francia, presentó en octubre de 2024 una querella contra siete personas por integrar una trama de posible blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. En ella se mencionaba al que fue accionista mayoritario de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, como beneficiario de “una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro” a través de Dubái, y la existencia de tres préstamos a la aerolínea concedidos por un integrante de la red, el financiero holandés Simon Verhoeven, de cuya vinculación con el conocido como ‘caso Lezo’ advirtió ya en 2021 la policía suiza, tras detectar las primeras alarmas.
El asunto recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 2 que la inadmitió al considerar que los hechos eran constitutivos de un delito de blanqueo no cometido íntegramente en el extranjero, por lo que no era competente el tribunal especial. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó esta decisión en diciembre de 2024 y trasladó a la Fiscalía que presentara su querella ante el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid.
Verhoeven apareció en la investigación inicial de Estados Unidos, cuando la Fiscalía Anticorrupción, tras las alertas de las autoridades de Suiza y Francia, presentaba una querella contra siete personas por integrar una trama de posible blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.
Rodolfo Reyes, que fue accionista mayoritario de Plus Ultra, fue señalado como presunto beneficiario de «una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro» a través de Dubai, y la existencia de tres préstamos a la aerolínea logrados por el financiero holandés Simon Verhoeven. Durante la investigación uno de los empresarios se relacionó con Plus Ultra y el pago de la deuda de la compañía.
El súbdito holandés fue detenido en el aeropuerto alemán de Frankfurt del Main ( Alemania) en agosto y el 17 de septiembre aceptó comparecer en España ante el juez. Así, el 24 está prevista su llegada a Madrid a las 3 de la tarde, donde será entregado a la Policía Nacional.
Dice el juez Calama mediante un auto dictado este miércoles que «en el presente supuesto, la entrega del reclamado se produce tras un procedimiento de cooperación penal internacional, existiendo indicios racionales de criminalidad por los delitos que se le imputan −apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización y blanqueo de capitales−, y constando un riesgo previo de sustracción a la acción de la justicia, evidenciado por la necesidad de su localización y detención fuera del territorio nacional.
Tales circunstancias justifican que, una vez producido su llegada a España, sea trasladado de forma inmediata desde el aeropuerto al centro penitenciario de Soto del Real, donde permanecerá en situación de prisión instrumental, esto es, con carácter estrictamente cautelar y provisional, y únicamente a los efectos de asegurar su sujeción al proceso y la celebración de la comparecencia prevista en el art. 505 LECrim, conforme disponía el auto de fecha 12.02.2026″.
Aclara el juez que «dicha prisión instrumental no constituye anticipación de la medida de prisión provisional que pudiera, en su caso, acordarse tras la celebración de la referida comparecencia, sino que responde a la necesidad procesal inmediata de garantizar la presencia física del investigado ante el órgano judicial, evitando cualquier riesgo de fuga en el lapso temporal existente hasta la celebración de la audiencia legalmente prevenida.
En consecuencia, procede acordar tanto el ingreso del investigado en prisión instrumental, una vez entregado a las autoridades españolas, como el señalamiento de su declaración y la comparecencia prevista en el art. 505 de LECrim para el día 25.09.2026, a las 9:00 horas en la Sala de declaraciones de este órgano judicial». El centro penitenciario elegido por el juez es la prisión de Soto del Real (Madrid V).
La declaración del ahora detenido es fundamental para intentar desentrañar la madeja fiscal de los préstamos conseguidos por Plus Ultra antes del rescate de 53 millones otorgado por la SEPI. El juez Calama sospecha y trata de probar que parte del dinero del rescate concedido por la SEPI a Plus Ultra -53 millones de euros- fueron destinados a solventar la deuda externa de la aerolínea con fondos de inversión radicados en Suiza y Panamá.
Uno de los prestamistas de Plus Ultra fue la entidad crediticia Valerian. Según contó el ex presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, la compañía preguntó sobre el origen de los fondos de Valerian y el 9 de octubre de 2018 recibió «una carta de la entidad Deltec Bank & Trust Limited respaldando a D. Simon Leendert Verhoeven«, continúa.
Algo extraño debió sospechar la aerolínea pues «encontrando dicha carta y la información facilitada insuficiente, el departamento interno de Plus Ultra recomendó expresamente al Sr. Roselli (CEO) no recibir los fondos de Valerian», añaden.
Entonces Roselli habría pedido información adicional sobre Leendert Verhoeven a Rodolfo Reyes (principal accionista de la compañía), pero «el Sr. Reyes se limitó a indicar que podían dar por cumplida con su diligencia debida haciendo una búsqueda en google y en world-check, dando instrucciones implícitas de autorizar la recepción de los pagos de Valerian», añade la declaración de Martínez Sola.
Finalmente, en abril de 2019, Valerian se convertiría en financiador de la aerolínea. «En ese contexto, el Sr. Reyes mencionó a D. Felipe Baca y explicó la posibilidad de articular un patrocinio vinculado a su escuela de surf en Perú, operación que habría precedido a la posterior inversión o préstamo del Sr. Baca a través de Valerian. Dicho patrocinio ascendió a 24.000 dólares estadounidenses», sostiene Martínez Sola.
En medio de toda esta operativa llegó en marzo de 2020 la pandemia del Covid y Rodoldo Reyes «comunicó que él podía conseguir una financiación o unos “créditos puente” para hacer frente a los gastos corrientes más urgentes de la sociedad mientras se intentaba obtener algún tipo de ayuda pública. Importa significar que, sin estos “créditos puente”, a buen seguro la compañía ni siquiera había logrado subsistir hasta el otorgamiento del rescate de la SEPI», asegura el escrito de Martínez Sola.
Justo en los meses previos al rescate de la SEPI, en marzo de 2021, Plus Ultra recibió préstamos de Wailea Investment Limite, Allpa Wira Trading UK Limited, Panacorp y Valerian Corporation Limited.
En primer lugar, el 28 de octubre de 2020, Plus Ultra recibió de Wailea una financiación por importe de 500.000 dólares. Nada más recibir el primer pago del gobierno español la compañía devolvió ese medio millón de dólares. En realidad 522.379,73 dólares, pues hay que sumar los intereses.
El segundo financiador, el 20 de noviembre de 2020, fue Allpa Wira, de quien obtuvo otros 500.000 dólares. El presidente de Plus Ultra dice en su escrito que «la devolución de la financiación vinculada a Allpa Wira presentó una operativa singular, al haberse producido varios intentos fallidos antes de que la transferencia final fuera abonada correctamente. (…)
Finalmente, el 4 de mayo de 2021, Plus Ultra realizó una quinta transferencia por importe de 519.983,01 dólares estadounidenses, nuevamente desde la cuenta de BBVA con destino a SBM Bank Mauritius, en Mauricio. Esta fue la transferencia que finalmente llegó a la cuenta destinataria».
En tercer lugar, el 4 de enero de 2021, Plus Ultra recibió una financiación de Panacorp por importe de 450.000 euros. «Aunque la operación se relaciona con Panacorp, el ingreso fue ordenado por Probitas Fidelis, desde Portugal, a través de Banco Santander (…). Tras la recepción del primer tramo de financiación pública, Plus Ultra procedió a la devolución de este préstamo.
El 24 de marzo de 2021, desde Banco Santander, efectuó una transferencia por importe de 545.222,59 dólares estadounidenses a favor de Andcapital Bank (…) en Puerto Rico. La devolución se realizó en dólares a petición de Panacorp, para lo cual se adquirieron dólares con el importe a devolver en euros y se transfirió el contravalor resultante», añaden.
La cuarta financiación fueron en realidad dos desde Valerian. La primera tuvo lugar el 29 de enero de 2021, por importe de 450.000 euros, remitida desde Turquía a través de Vakif Katilim Bankasi. La segunda se produjo el 25 de febrero de 2021, también por importe de 450.000 euros, abonada en la misma cuenta. (…) La devolución de las dos financiaciones de Valerian se produjo el 24 de marzo de 2021, (…) con destino a Bank Money Corp, en Gibraltar.
La primera transferencia ascendió a 461.693,34 euros y la segunda a 459.176,79 euros, sumando ambas 920.870,13 euros«. Ahora, sólo faltaría localizar y lograr la extradición de Rodolfo Reyes para completar el círculo que gestó el rescate de la aerolínea.
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