Además, el nuevo director general del Tesoro y Política Financiera accede al cargo tras solicitar una excepción al requisito obligatorio de que el cargo sea desempeñado por un funcionario de carrera
El texto abre la puerta a que las empresas transmitan participaciones sin pasar por notario, esquivando así la base de datos que utilizan la UCO y la UDEF para detectar testaferros y operaciones de blanqueo de capitales
Marcos expresó en una reunión celebrada el 12 de julio de 2024 -cuando todavía dirigía la Guardia Civil- su preocupación por la investigación sobre el hermano de Pedro Sánchez al considerar que uno de los informes de la unidad era “totalmente prospectivo y malintencionado”
Los agentes han detectado que Alcázar adquirió una vivienda en Velilla de San Antonio (Madrid) por 132.055 euros sin hipoteca, mediante pagos periódicos por transferencia o domiciliación bancaria entre marzo de 2021 y junio de 2023
Solo en el balance financiero presentado por la firma Whathefav ante el Registro Mercantil de hace dos años, la sociedad constituida en 2019 alcanzó una rentabilidad económica (ROI) de 69,19 %, mientras el promedio del sector se ubicaba en 7,74 %