La Audiencia Nacional recibe la lista de donantes del PSOE en la investigación por el presunto blanqueo de comisiones
El Tribunal de Cuentas ha enviado a la Audiencia Nacional la información completa sobre las personas que realizaron donaciones al PSOE durante los últimos años. Los datos podrían ser determinantes para esclarecer si algunas de estas aportaciones se utilizaron para introducir en la contabilidad del partido fondos que tendrían su origen en presuntas comisiones ilegales, según publica El Mundo.
La documentación ha sido entregada al juzgado en un dispositivo electrónico dentro de un sobre lacrado. En él figuran los nombres y apellidos de los donantes, una información solicitada por el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, en el marco de una pieza que permanece bajo secreto y que investiga una posible financiación irregular del PSOE.
La investigación analiza las donaciones al PSOE entre 2017 y 2024
La Audiencia Nacional había solicitado tanto al PSOE como al Tribunal de Cuentas los registros correspondientes al periodo comprendido entre 2017 y 2024. Se trata de unos años especialmente relevantes para la investigación, ya que abarcan desde el regreso de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE y coinciden con la etapa en la que José Luis Ábalos y Santos Cerdán formaban parte de su círculo político más cercano.
Los investigadores no se limitan a estudiar cuánto dinero recibió el partido mediante donaciones. También pretenden identificar a las personas que realizaron las aportaciones y comprobar si disponían de recursos económicos suficientes para justificar las cantidades entregadas.
Entre los aspectos que han despertado especial interés figura el elevado volumen de donaciones registrado en 2020, coincidiendo con los meses en los que España permaneció bajo el estado de alarma por la pandemia.
Víctor de Aldama apunta a un supuesto sistema de "pitufeo"
La información remitida por el Tribunal de Cuentas permitirá contrastar las acusaciones realizadas por el empresario Víctor de Aldama, quien ha asegurado que entregó presuntas comisiones ilegales destinadas al PSOE y que posteriormente ese dinero habría llegado a las cuentas del partido mediante donaciones aparentemente legítimas.
De acuerdo con su declaración, Aldama habría entregado dinero en efectivo a Koldo García, quien en aquel momento era asesor de José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización del PSOE. Posteriormente, según esta versión, las cantidades se habrían distribuido entre militantes o simpatizantes para que fueran ingresadas como donaciones particulares.
Esta supuesta operativa recibe el nombre de "pitufeo" y consiste en dividir una cantidad importante de dinero entre distintas personas para que los ingresos aparezcan como pequeñas aportaciones independientes.
Aldama sostiene que este mecanismo habría permitido introducir hasta 300.000 euros relacionados con una presunta comisión vinculada a una operación de petróleo procedente de Venezuela.
La Policía deberá analizar el origen de las aportaciones
Con los datos en poder del juzgado, los investigadores podrán cruzar ahora la identidad de los donantes con el entorno de Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
El objetivo será determinar si existen conexiones entre las personas que realizaron las donaciones y alguno de estos dirigentes o colaboradores. También se analizará si los donantes tenían capacidad económica para afrontar las cantidades declaradas y si, antes de realizar las aportaciones, pudieron recibir dinero en efectivo de terceros.
La comparación de esta información podría ser especialmente relevante para determinar si las donaciones respondieron realmente a aportaciones personales o si, por el contrario, pudieron utilizarse para dar apariencia legal a fondos de otra procedencia.
Pedro Sánchez confirmó la actuación judicial
El PSOE también ha entregado al juzgado la documentación requerida. La existencia de este requerimiento fue revelada públicamente por Pedro Sánchez durante una entrevista en TVE, pese a que las diligencias judiciales se desarrollan bajo secreto.
El presidente del Gobierno aseguró que el partido había recibido recientemente la solicitud de información y defendió que las donaciones recibidas por el PSOE se ajustan a la legislación vigente.
El juez ha reclamado los datos tanto al PSOE como al Tribunal de Cuentas, aunque en principio ambas fuentes deberían disponer de registros coincidentes.
El Tribunal de Cuentas recibe periódicamente información de las formaciones políticas para verificar que sus donaciones cumplen los requisitos establecidos por la legislación. Sin embargo, los informes públicos del organismo ofrecen principalmente datos agregados y no permiten conocer la identidad de cada donante.
Hasta el momento, el Tribunal de Cuentas no ha señalado irregularidades en las donaciones del PSOE. Su presidenta, Enriqueta Chicano, ha reconocido en distintas ocasiones las limitaciones de la institución para determinar si el dinero entregado formalmente por un donante procede en realidad de una comisión o de fondos destinados indirectamente a financiar a una formación política.
Apamate Corporate & Trust, otra pieza de la investigación
Las pesquisas también han puesto el foco en Apamate Corporate & Trust a raíz de las declaraciones realizadas por Víctor de Aldama durante sus comparecencias judiciales.
El empresario situó esta sociedad en una supuesta estructura relacionada con la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista. Además, aseguró que en la trama habrían intervenido empresas constructoras que presuntamente habrían abonado comisiones después de obtener contratos públicos.
Según el relato de Aldama, a finales de 2019 José Luis Ábalos y Koldo García le habrían solicitado dinero para financiar al partido. Posteriormente, afirma que personas vinculadas al denominado "entorno de Zapatero" le indicaron que la operación debía canalizarse a través de Apamate Corporate & Trust, una sociedad controlada por el empresario Francisco Flores.
El empresario también declaró que, después de mantener conversaciones con Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, habría sido dirigido hacia Apamate para gestionar fondos procedentes de la petrolera estatal PDVSA.
La operación, según su versión, estaría relacionada con la concesión de un cupo de petróleo valorado en 249 millones de euros.
Aldama asegura que parte del dinero pasó por Rusia
Durante sus declaraciones, Aldama afirmó que la primera transferencia habría pasado por Rusia con el objetivo de evitar las sanciones internacionales. El empresario sostiene además que entregó documentación al juzgado para respaldar sus afirmaciones.
En su relato también relacionó a Francisco Flores con el Gobierno de Nicolás Maduro y, concretamente, con Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Posteriormente, Flores habría abonado 120.000 euros a Análisis Relevante, una consultora vinculada al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El instructor ha situado esta sociedad dentro de las pesquisas sobre un posible mecanismo para el cobro de comisiones.
Los implicados niegan las acusaciones
Las acusaciones formuladas por Aldama han sido rechazadas por los principales implicados.
José Luis Rodríguez Zapatero ha negado conocer cualquier participación de Francisco Flores en operaciones destinadas a financiar al PSOE y ha rechazado haber intervenido en actuaciones de este tipo.
Por su parte, José Luis Ábalos y Koldo García han negado haber solicitado dinero para financiar al PSOE o a la Internacional Socialista. Pedro Sánchez también rechazó las acusaciones durante su entrevista en TVE.
La documentación entregada ahora por el Tribunal de Cuentas permitirá a la Audiencia Nacional contrastar las declaraciones realizadas durante la investigación con los registros oficiales de las donaciones y determinar si existen indicios que justifiquen nuevas diligencias judiciales.
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