«Lo que hay dentro es muy gordo y está encriptado. No vais a poder abrirlo»
Los propietarios del chalé de Ábalos tienen antecedentes por blanqueo de capitales
El informe también señala que otras empresas relacionadas con la familia González Pano, como Promalter Market SL y Kichwa Investment SL, realizaron pagos significativos a la empresa del comisionista Koldo
Noticias30/06/2024Impacto España NoticiasLos propietarios del chalé en la urbanización gaditana La Alcaidesa, que fue utilizado por el exministro José Luis Ábalos, tienen «antecedentes delictivos por blanqueo de capitales», entre otros delitos. Así consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En el documento, se menciona que la empresa Have Got Time SL, dueña del chalé supuestamente alquilado por Ábalos, pagó 292.416,66 euros a la empresa MTM 180 Capital de Víctor de Aldama. Detrás de Have Got Time SL, administrada por Leonor María González Pano, se encuentra realmente su madre, María del Carmen Pano Sánchez, quien tiene diversos antecedentes por blanqueo de capitales y otros delitos financieros.
El informe también señala que otras empresas relacionadas con la familia González Pano, como Promalter Market SL y Kichwa Investment SL, realizaron pagos significativos a la empresa del comisionista Koldo.
En relación con Badajoz y Elvas, los investigadores han encontrado vínculos entre los propietarios del chalé y estas ciudades. Elvas, en particular, está siendo identificada como un centro emergente de blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Have Got Time SL, la empresa propietaria del chalé valorado en 770.000 euros, está formalmente administrada por Leonor María González Pano, pero en realidad, la gestión está a cargo de sus padres, quienes tienen varias empresas en Madrid y Badajoz.
La UCO ha descubierto también que Víctor de Aldama desvió fondos a Elvas a través de varias sociedades, como Atmósferaudaz Unipessoal LDA y Bravapercepção Unipessoal LDA, lo cual forma parte de las operaciones fraudulentas investigadas en la trama Koldo.
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
El PSOE suma su cuadragésima derrota en el Pleno del Congreso, esta vez gracias a sus compañeros de Gobierno
El PSOE ha cosechado su cuadragésima derrota en el Pleno del Congreso, esta vez forzada por su propio socio de Gobierno de coalición, los diputados de Sumar
Los “crímenes contra la humanidad” de Pfizer y la complicidad de los medios de comunicación
Naomi Wolf, periodista y directora ejecutiva de Daily Clout, detalló las graves lesiones relacionadas con las vacunas Covid-19 que Pfizer y la FDA conocían a principios de 2021, pero que intentaron ocultar al público
El cuñado de Sánchez es directivo de la audiovisual que grabó el documental en La Moncloa
Un reality show cargado de polémica desde el primer día que, finalmente, no ha logrado ser colocado en ningún canal de televisión ni en ninguna plataforma digital
Rebajan de 6 años a 9 meses la condena a José Lomas, que mató a disparos a un ladrón hondureño ilegal
La sentencia de apelación modifica además la responsabilidad civil establecida inicialmente a través de indemnizaciones para la familia del fallecido
La UCO encuentra documentación confidencial de Pedro Sánchez en República Dominicana
Mucha información no solo sobre Pedro Sánchez, también sobre su esposa Begoña Gómez y sobre su entorno en la política, Víctor Aldama, Ábalos y Koldo
La pareja de Díaz Ayuso insiste al Supremo en que intervenga el correo electrónico del fiscal general del Estado
En este nuevo escrito, insiste en que se acceda tanto al correo electrónico de García Ortiz como al de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada en la causa abierta en el TS
Los casos de gonorrea crecen un 42% y los de sífilis un 24% en dos años en España
España sigue batiendo récords de infecciones de transmisión sexual (ITS). La tendencia de los casos lleva siendo creciente desde hace décadas, pero los últimos datos muestran un aumento alarmante de los contagios
El Gobierno ultima la reforma que facilitará la residencia y el permiso de trabajo a decenas de miles de inmigrantes
Esta reforma del reglamento, que no precisará de aprobación parlamentaria, reducirá los plazos para acceder a los permisos de residencia y trabajo por arraigo
Las ONGs y las fundaciones que gestionan centros de menores reciben subvenciones por cada niño que ingresan en sus instalaciones, lo que podría estar motivando estas decisiones
Un país europeo declara que rezar en casa puede ser un delito penal, y dos países más siguen su ejemplo
Serán penalizados quienes practiquen oraciones dentro de sus hogares, si se encuentran dentro de los 200 metros de donde se encuentran clínicas en las que se realizan prácticas abortivas
España se sitúa como el tercer país de la UE con más población en riesgo de pobreza o exclusión, por detrás de Rumanía y Bulgaria
La Fiscalía General del Estado, ha remitido la denuncia de Progresistas contra la corrupción (PCLC), a la Fiscalía Provincial de Madrid para su tramitación
Las ONGs y las fundaciones que gestionan centros de menores reciben subvenciones por cada niño que ingresan en sus instalaciones, lo que podría estar motivando estas decisiones
La UCO encuentra documentación confidencial de Pedro Sánchez en República Dominicana
Mucha información no solo sobre Pedro Sánchez, también sobre su esposa Begoña Gómez y sobre su entorno en la política, Víctor Aldama, Ábalos y Koldo