José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, utilizaron una entidad “sin ánimo de lucro” para desviar a sus cuentas bancarias al menos 524.707 euros. El vehículo societario estaba controlado por tres personas del círculo de confianza del expresidente del Gobierno, según consta en documentos a los que ha tenido acceso EC. La Unidad de Delincuencia y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está rastreando el origen de los fondos.
La entidad fue constituida en octubre de 2021 con la forma de asociación, un estatus jurídico que ofrece un régimen fiscal extremadamente ventajoso (no paga IVA ni Impuesto de Sociedades) y más opaco que el de una mercantil tradicional (no presenta sus cuentas). Aunque no figura en la junta directa de la asociación, Zapatero acudió al acto de presentación de la entidad en abril de 2022. La iniciativa fue bautizada con el nombre de The Global Analysis & Trends in Emerging Regions Center (Gate Center).
Según la propia asociación, su objetivo era promover la “reflexión y análisis para contribuir a comprender los cambios más relevantes que van a determinar el siglo XXI en el ámbito de la economía, la sociedad, la tecnología y el orden político internacional”. Con las mismas palabras grandilocuentes, añadía que era “un espacio abierto, de encuentro, diálogo, investigación y divulgación de nuevas realidad emergentes en el desarrollo internacional para favorecer los valores de cooperación, paz y progreso”.
Los estatutos de Gate Center, que no habían trascendido hasta ahora, especifican que su junta directiva quedó encabezada por tres personas del entorno de Zapatero. Se trata de Daniel Romero-Abreu Kaup, próximo al exmandatario leonés y dueño de la agencia de conferenciantes Thinking Heads, que asumió el cargo de presidente de la asociación;
Luis Eduardo Fernández González, un empresario del sector de la tecnología y la formación, que se convirtió en secretario de Gate Center; y por último, Tomás Joaquím Ferradas Pérez, asesor fiscal, que fue nombrado tesorero.
Estas tres personas estamparon sus firmas en el “acta fundacional” de la entidad. Los mismos documentos promulgaron que, a partir de ese momento, Gate Center tenía “capacidad jurídica y plena capacidad de obrar”, pero también especificaban que carecía “de ánimo de lucro”, como ha comprobado este diario. En el caso de obtener beneficios, tenía que reinvertirlos en su estructura.
En realidad, la actividad de Gate Center se reducía a organizar charlas, seminarios y cursos en los que se abordaban asuntos genéricos de actualidad que cosechaban una asistencia marginal. Ni siquiera la participación de Zapatero en algunos de esos eventos aumentaba el número de participantes. Es decir, que Gate Center no sólo tenía prohibido funcionar como una empresa, sino que tampoco parecía en condiciones de generar ingresos.
Pero, por su forma jurídica de asociación, ninguna persona ajena a su junta directiva podía acceder a sus movimientos. No había forma de averiguar cuánto dinero gestionaba, ni qué donaciones recibía, ni quiénes era los destinatarios de sus pagos. Aunque no estaba obligada a presentar su balance, Gate Center podría haberlo publicado en su página web, pero el entorno de Zapatero mantenía esos datos bajo llave y sólo difundía información sobre sus actos culturales o académicos.
La UDEF despejó parte de esas incógnitas el pasado mayo cuando acudió a la casa de Zapatero para comunicarle que el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional había acordado su imputación por blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Los informes policiales revelaron que el expresidente del Gobierno había cobrado 352.980 euros de Gate Center. Por su parte, la agencia de publicidad de sus hijas, Whathefav SL, había recibido transferencias del mismo vehículo por importe de 171.727 euros. En total, 524.707 euros de esta plataforma terminaron bajo el control del clan familiar.
Los investigadores están analizando ahora todos los movimientos de Gate Center. Sospechan que Zapatero usó la asociación como una sociedad pantalla para camuflar presuntas comisiones ilegales pagadas por empresarios que contrataban sus servicios de intermediación para obtener contratos, subvenciones y rescates del Gobierno de Pedro Sánchez y otros ejecutivos extranjeros.
Otra sociedad investigada en esta causa, Análisis Relevante SL, captó dinero de empresarios venezolanos con ese mismo objetivo. En el caso de Gate Center, las miradas apuntan a China. Como adelantó EC en febrero de 2025, esta asociación difundía argumentos claramente alineados con los intereses geoestratégicos del régimen comunista de Pekín.
En sus primeros días de vida, Gate Center recibió una aportación de 15.000 euros de Fangyong Du, alias Miguel Duch, un industrial chino asentado en Barcelona que intentó conseguir la nacionalidad española antes de la pandemia. La administración denegó su solicitud después de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtiera en un informe que Duch estaba vinculado a los servicios de espionaje del gigante asiático.
Además de esos 15.000 euros, Duch usó una sociedad llamada Mimo Advisors SL para abonar directamente a Zapatero otros 104.410 euros, según la UDEF. Asimismo, este diario informó en julio que el exdirigente socialista recibió 49.758 euros de una mercantil de Hong Kong llamada Yuewee International Trade Limited que se dedica al comercio internacional de joyas de oro. Las conexiones de Zapatero con Pekín parecen inabarcables.
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