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El PSOE afronta un arranque de curso político marcado por la presión judicial. Los magistrados de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y Santiago Pedraz avanzan en dos piezas separadas y bajo secreto de sumario que analizan los movimientos bancarios y la contabilidad de la sede central de Ferraz.
Las pesquisas, indagan si la formación actúo como persona jurídica en posibles delitos de financiación irregular y en la trama de espionaje o desestabilización a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción.
La primera de las vías judiciales está en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno. Surgida como derivación del denominado caso Koldo, la Guardia Civil (UCO) detectó discrepancias significativas entre la contabilidad oficial facilitada por el PSOE y el flujo de fondos reflejado en las intervenciones telefónicas y documentación incautada.
Entre las líneas de investigación que mantiene abiertas el magistrado destacan:
Fuentes cercanas al caso señalan que el instructor mantiene la causa secreta desde diciembre de 2025 y prosigue con la recabación y análisis de información bancaria antes de resolver sobre la condición penal del partido.
La segunda vía la dirige el juez Santiago Pedraz al frente del Juzgado Central de Instrucción número 1. En este procedimiento se indaga el presunto uso de hasta 200.000 euros procedentes de las cuentas del PSOE para sufragar actividades dirigidas por Leire Díez —supuestamente bajo órdenes de Santos Cerdán— con el objetivo de obtener información y desestabilizar las investigaciones judiciales que afectaban al entorno de la formación.
| Eje de la investigación | Detalles de las pesquisas de la Audiencia Nacional |
| Fondos bajo la lupa | Rastro de 43.225 euros transferidos a cuentas de Leire Díez mediante sociedades interpuestas. |
| Honorarios legales | Pagos destinados a despachos de abogados involucrados en la estrategia defensiva y operativa de la trama. |
| Documentación clave | Nota de encargo de 125.000 euros firmada por la gerencia del partido en favor del letrado Jacobo Teijelo. |
El juzgado ha autorizado el análisis de seis cuentas bancarias del PSOE para determinar si existió delito público vinculado a la corrupción. La declaración de la gerente federal del PSOE, Ana María Fuentes, citada a declarar como investigada el próximo 9 de septiembre, se perfila como un hito determinante para concretar la eventual imputación de la formación como persona jurídica.
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