El PSOE está acorralado por los tribunales. La imputación del partido como persona jurídica está cada vez más cerca y ahora se barrunta en tres vías diferentes: la investigación por presunta financiación irregular, los pagos a sus cloacas y el supuesto desvío de fondos europeos hacia el clan de Santos Cerdán y Leire Díez.
La Fiscalía Europea ha dado el primer paso para indagar en esta nueva línea de investigación relacionada con el caso de las cloacas que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Cuando se vislumbraba la imputación del partido por financiar los trabajos de las cloacas mediante pagos opacos, uno de estos ha saltado de nuestras fronteras y ha apuntado hacia Bruselas.
Los fiscales europeos, a tenor de la investigación inicial llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO), se han dirigido al juez Pedraz para confirmar que existen fondos de la Unión Europea involucrados en las maniobras de las cloacas y, por lo tanto, son competentes para investigar la materia. Así las cosas, se abre un nuevo frente judicial para el PSOE y Pedro Sánchez.
En caso de confirmarse los indicios recabados por la UCO y corroborarse que dichos fondos procedían de las arcas de Bruselas, la Fiscalía Europea podría investigar formalmente a la formación de Ferraz por presunta malversación. Pero esta nueva rama del caso cloacas se encuentra aún en una fase muy embrionaria.
La posible malversación de fondos europeos emerge cuando en la Audiencia Nacional se ultiman las pesquisas sobre la financiación del entramado clandestino de Santos Cerdán y Leire Díez, que apunta a desembocar en la imputación del PSOE como persona jurídica por coordinar y financiar las cloacas.
A finales del mes de junio, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ordenó rastrear en una pieza secreta los pagos del PSOE a las cloacas. Pedraz autorizó el análisis de 80 cuentas bancarias al considerar que existen indicios suficientes para investigar el entramado de sociedades interpuestas y cuentas bancarias con el que se trataron de enmascarar dichos pagos.
Mientras los agentes de la UCO siguen el rastro del dinero, el magistrado ha ido tomando declaración a figuras claves en el entramado como la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, quien trató de escabullirse -ella y, de paso, al partido- señalando a Santos Cerdán como la persona que le ordenó contratar a los abogados. Sin embargo, el juez Pedraz va atando indicios que sitúan a la formación al borde de la imputación.
En paralelo, la causa abierta por la posible financiación irregular del PSOE emerge como la mayor amenaza para los socialistas en los tribunales. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, mantiene bajo secreto esta investigación que tuvo su origen en los sospechosos pagos por liquidaciones de gasto al ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su mano derecha, Koldo García.
Mientras la UCO indaga en los pagos de Ferraz a sus cargos durante siete años bajo el mandato de Pedro Sánchez, el empresario Víctor de Aldama ha apuntado a posibles fuentes de financiación irregular como donaciones de constructoras o del petróleo venezolano, donde emerge el sobre que entregó en la Audiencia Nacional y que revelaría el reparto de bonos del crudo a altos cargos de la Internacional Socialista y el PSOE.
La entrada El PSOE se acerca aún más a la imputación por una triple vía: financiación, cloacas y fondos europeos
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