Análisis Relevante

El informe apunta a transferencias vinculadas a la aerolínea rescatada y refuerza la investigación sobre trama de intermediación de Zapatero

Solo en el balance financiero presentado por la firma Whathefav ante el Registro Mercantil de hace dos años, la sociedad constituida en 2019 alcanzó una rentabilidad económica (ROI) de 69,19 %, mientras el promedio del sector se ubicaba en 7,74 %

Los agentes han detectado que Alcázar adquirió una vivienda en Velilla de San Antonio (Madrid) por 132.055 euros sin hipoteca, mediante pagos periódicos por transferencia o domiciliación bancaria entre marzo de 2021 y junio de 2023

 La corporación RTVE diseñó un escenario a medida para ejecutar una burda operación de lavado de imagen, un despliegue de propaganda que pretendía limpiar la suciedad de un escándalo financiero de dimensiones internacionales

Laura y Alba cobraron “por ser quien son” una iguala de unos 3.000 euros mensuales durante tres años sin prestar servicio alguno

El escrito que presentó Martínez Solá el lunes en la Audiencia Nacional, redactado por su abogado, se suma al del presunto testaferro de Zapatero, entregado el mismo día y ratificado luego en su declaración judicial

La formación conservadora considera que el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia no se entiende sin la connivencia del Ejecutivo socialista

 Zapatero comunicó a Julio Martínez Martínez que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedería la financiación solicitada por Plus Ultra. Tras recibir ese mensaje, el empresario trasladó la información a los principales accionistas de la compañía

El pasado 29 de junio, la Agencia Tributaria remitió un escrito al tribunal en el que informó de que había levantado actas a José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer, sus hijas y la empresa de estas, Whathefav, además de a Julio Martínez Martínez 

«Jefe hacer transferencia a la cuenta que no llega con para el pago del Irpf, lo cargan en vuestra cuenta habitual», le escribió Alcázar el 5 de noviembre a las 12.39 horas. Dos minutos después, Zapatero respondió: «Hecho»

La UDEF estrecha el cerco sobre la presunta trama de influencias de ZP: los mensajes revelan nerviosismo e instrucciones para reconstruir facturas

Por otro lado, las cuentas de las hijas de Zapatero también registraron movimientos. «En concreto, la cuenta (…), titulada por Laura Rodríguez Espinosa, habría recibido 247.191,06 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025. Por su parte, la cuenta (…), titulada por Alba Rodríguez Espinosa, recibiría 199.904,25 euros

Según los informes de la UDEF, la hipoteca fue cancelada anticipadamente mediante una transferencia de 498,000 euros desde una cuenta de la pareja

«¿Podemos sospechar que realmente no eran informes de consultoría, sino una tapadera para recibir, digamos, una comisión por su intervención en estos hechos?»

Presuntamente intervino para frenar investigaciones, presionar a empresarios y coordinar movimientos clave del caso Plus Ultra

El juez Calama permite a Zapatero conservar el pasaporte pese a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular

 La decisión inquieta al entorno del expresidente del Gobierno, que teme que su socio y principal pagador llegue a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y empiece a colaborar con la Justicia

Concretamente, en materias primas venezolanas como oro, níquel y petróleo, con la participación de intermediarios chinos, suizos y venezolanos

La Policía incorpora además una operación patrimonial de la familia. El informe recoge que Zapatero y Sonsoles Espinosa, su esposa, compraron el 26 de febrero de 2024 un inmueble en la calle Ramón Crespo de Madrid por 580.000 euros, financiado con una hipoteca de 500.000 euros concedida por el Banco Santander

Según el juez instructor del caso, se habrían utilizado sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos «para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros

Según el juez, la documentación intervenida, los correos electrónicos examinados y los flujos financieros detectados apuntan a que Whathefav habría servido para emitir facturación específica, redistribuir fondos y proporcionar cobertura documental

El auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 describe una supuesta estructura “organizada y estable” dedicada presuntamente al tráfico de influencias, el blanqueo de capitales, la falsedad documental y la canalización de fondos a través de sociedades instrumentales

Zapatero figuraba como autorizado en las cuentas tanto de Laura como de Alba Rodríguez Espinosa, un extremo que, según la UDEF, «refuerza la conexión operativa entre los distintos actores del entramado»

Según el auto, los directivos de la compañía, encabezados por su accionista de facto Rodolfo Reyes Rojas, habrían articulado dos vías de influencia paralelas: una a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y otra a través de Zapatero